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天天視訊!安琪酵母: 安琪酵母股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

時(shí)間:2022-12-02 21:01:56    來(lái)源:證券之星    

證券代碼:600298   證券簡(jiǎn)稱:安琪酵母   臨 2022-134 號(hào)

     安琪酵母股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

  第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  安琪酵母股份有限公司(簡(jiǎn)稱:公司)于2022年11月30

日以電話及郵件的方式發(fā)出召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)

議的通知。會(huì)議于2022年12月2日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方

式在公司五樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11名,實(shí)際

參會(huì)董事11名,會(huì)議由董事長(zhǎng)熊濤主持,公司監(jiān)事會(huì)成員及

高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及

《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議審議了以下議案

并進(jìn)行了逐項(xiàng)表決,具體表決情況如下:

  一、關(guān)于制定公司《負(fù)債管理制度》的議案

  為進(jìn)一步加強(qiáng)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,規(guī)范債務(wù)管理工作,

健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度,

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的

《安琪酵母股份有限公司負(fù)債管理制度》。

  表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。

  二、關(guān)于制定公司《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的議案

  為規(guī)范公司對(duì)外捐贈(zèng)行為,加強(qiáng)公司對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)的管

理,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法,內(nèi)容詳見上海證券交易所

網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司

對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》。

  表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。

  三、關(guān)于召開公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披

露的“臨 2022-135 號(hào)”公告。

  表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                  安琪酵母股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽: 安琪酵母 股份有限公司

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