證券代碼：002381      證券簡稱：雙箭股份     公告編號：2022-058

債券代碼：127054      債券簡稱：雙箭轉債

                浙江雙箭橡膠股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  股票代碼：002381    股票簡稱：雙箭股份

  轉債代碼：127054    轉債簡稱：雙箭轉債

  當前轉股價格：人民幣7.71元/股

  轉股期限：2022年8月17日至2028年2月10日

  根據《浙江雙箭橡膠股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發(fā)行的可轉換公司債券（以下簡稱

“可轉債”）存續(xù)期內，當浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）股

票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85%

時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從2022年11月21日起算，截至2022年12

月2日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于“雙箭轉債”當期轉股價格7.71

元/股的85%，預計將有可能觸發(fā)轉股價格向下修正條件。若未來觸發(fā)“雙箭轉債”

轉股價格的向下修正條件，公司將按照深圳證券交易所相關規(guī)定及《募集說明書》

的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。

  一、可轉債發(fā)行上市情況

  （一）可轉債發(fā)行情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江雙箭橡膠股份有限公司公開發(fā)行

可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]3594號）核準，公司于2022年2月11

日向社會公開發(fā)行513.64萬張可轉債，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，募

集資金總額為人民幣51,364.00萬元，期限6年。

  （二）可轉債上市情況

  經深圳證券交易所“深證上[2022]226號”文同意，公司513.64萬張可轉債

于2022年3月15日起在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“雙箭轉債”，債券

代碼“127054”。

  （三）可轉債轉股期限

  根據相關規(guī)定和《募集說明書》的約定，“雙箭轉債”轉股期自發(fā)行結束之

日起（2022年2月17日）滿六個月后的第一個交易日（2022年8月17日）起至可轉

債到期日（2028年2月10日）止。

  （四）可轉債轉股價格的調整

  根據相關規(guī)定和《募集說明書》的約定，

                   “雙箭轉債”的初始轉股價格為7.91

元/股。

  根據公司2021年年度股東大會決議，公司2021年年度權益分派方案以公司實

施分配方案時股權登記日總股本411,572,264股為基數，向全體股東以現(xiàn)金方式

進行利潤分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積

金轉增股本。公司于2022年5月27日完成上述權益分派的實施。根據上述權益分

派實施情況及可轉債轉股價格調整的有關規(guī)定，“雙箭轉債”的轉股價由原來的

內容詳見公司2022年5月19日披露于《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公

告編號：2022-039）。

  二、轉股價格向下修正條款

  （一）修正權限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期內，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少

十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85%時，公司董事會有權提出轉股價格

向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權

的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉債

的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易

日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修

正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）修正程序

  如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司須在中國證券監(jiān)督管理委

員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股

權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日

（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  三、關于觸發(fā)轉股價格向下修正條件的具體說明

  公司于2022年5月20日召開了第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關

于不向下修正“雙箭轉債”轉股價格的議案》。公司董事會決定本次不向下修正

“雙箭轉債”轉股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月內，如再次觸發(fā)

“雙箭轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事會

審議通過之日起滿六個月之后，若再次觸發(fā)“雙箭轉債”轉股價格的向下修正條

款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“雙箭轉債”轉股價格的向下

修正權利。

  本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從2022年11月21日起算，截至2022年12

月2日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于“雙箭轉債”當期轉股價格7.71

元/股的85%，即6.55元/股的情形。若后續(xù)公司股票收盤價繼續(xù)低于當期轉股價

格的85%，預計將會觸發(fā)“雙箭轉債”轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉換公司債券》及《募集說明書》的

相關規(guī)定，若觸發(fā)轉股價格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉股價格修正條件當日召開

董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正

可轉債轉股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審

議程序和信息披露義務。公司未在觸發(fā)轉股價格修正條件當日召開董事會履行審

議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。

  四、其他事項

  投資者如需了解更多“雙箭轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2022年2

月9日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司

公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

  投資者如有疑問，請撥打公司投資者聯(lián)系電話0573-88539880進行咨詢。

  特此公告。

                           浙江雙箭橡膠股份有限公司

                               董   事   會

                            二○二二年十二月三日

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標簽： 轉股價格 雙箭股份