證券代碼:600509 證券簡稱:天富能源 公告編號:2023-臨 049
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新疆天富能源股份有限公司
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆天富能源股份有限公司(以下簡稱“公司”
)第七屆董事會
第三十五次會議于 2023 年 6 月 20 日以書面和電子郵件方式通知各位
董事,6 月 27 日上午 10:30 分以現場加通訊表決的方式召開,董事
長劉偉先生主持本次會議,會議應參與表決董事 9 人,實際參與表決
董事 9 人。公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下,對審議
事項進行表決,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
經過與會董事認真審議,表決通過如下事項:
同意根據目前公司經營的實際需要,增加公司 2023 年度日常關
聯交易額度 8,500.00 萬元。本次調整后,公司 2023 年度日常關聯交
易額度合計為 181,950.00 萬元。
公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見;
關聯董事劉偉先生、王潤生先生均回避表決。
詳見同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的 2023-
臨 051《關于調整公司 2023 年度日常關聯交易額度的公告》
,以及獨
立董事對該事項發(fā)表的事前認可意見及獨立意見。
同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事會
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