證券代碼：600509     證券簡稱：天富能源    公告編號：2023-臨 049

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              新疆天富能源股份有限公司

      第七屆董事會第三十五次會議決議公告

                   特別提示

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第七屆董事會

第三十五次會議于 2023 年 6 月 20 日以書面和電子郵件方式通知各位

董事，6 月 27 日上午 10:30 分以現場加通訊表決的方式召開，董事

長劉偉先生主持本次會議，會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決

董事 9 人。公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，對審議

事項進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

   經過與會董事認真審議，表決通過如下事項：

   同意根據目前公司經營的實際需要，增加公司 2023 年度日常關

聯交易額度 8,500.00 萬元。本次調整后，公司 2023 年度日常關聯交

易額度合計為 181,950.00 萬元。

   公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見；

關聯董事劉偉先生、王潤生先生均回避表決。

   詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的 2023-

臨 051《關于調整公司 2023 年度日常關聯交易額度的公告》

                               ，以及獨

立董事對該事項發(fā)表的事前認可意見及獨立意見。

同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

                 新疆天富能源股份有限公司董事會

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