證券代碼：001278       證券簡稱：一彬科技           公告編號： 2023-038

              寧波一彬電子科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023 年 6 月 19

日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發(fā)出了關于召開第三屆董事會第八次

會議的通知。2023 年 6 月 27 日，公司第三屆董事會第八次會議（以下簡稱“本

次會議”）以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司二樓會議室召開。本次會議由董事長王建華

先生主持，應出席董事9名，實際出席董事 9 名（其中，董事王政先生、獨立董事

金浪先生、鄭成福先生、呂延濤先生通訊參會），公司監(jiān)事、高級管理人員列席了

本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，會議

合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

 （一）審議通過《關于公司增加2023年度日常性關聯(lián)交易額度預計的議案》

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案不涉及關聯(lián)事項，無需回避

表決。

  該事項無需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券

時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)的《關于公司增加2023年度日常性關聯(lián)交易額度預計

的公告》（公告編號：2023-040）。

  三、備查文件

特此公告。

            寧波一彬電子科技股份有限公司

                       董事會

              二〇二三年六月二十八日

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