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                          力星股份       公告編號：

             江蘇力星通用鋼球股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇力星通用鋼球股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

六次會議通知于 2023 年 6 月 24 日以書面和郵件的方式發(fā)出，會議于 2023 年 6

月 27 日在公司二樓 1 號會議室以現(xiàn)場會議與通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)出

席董事 8 名，實際出席董事 8 名，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長施祥貴先生主持，出席會議的董事審議并通過記名投

票方式表決通過了如下決議：

   一、審議并通過了《關(guān)于增補(bǔ)張生德先生為第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》

   獨(dú)立董事牛輝先生因個人工作原因申請辭去公司第四屆董事會獨(dú)立董事職

務(wù)，同時辭去其在董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會中擔(dān)任的

職務(wù)。辭職后，牛輝先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

   由于牛輝先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根

據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

             《公司章程》、

                   《獨(dú)立董事工作制度》及《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，

經(jīng)公司董事會提名委員會提名，公司董事會擬增補(bǔ)張生德先生為公司第四屆董事

會獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆

滿，津貼標(biāo)準(zhǔn)與第四屆董事會獨(dú)立董事一致。張生德先生經(jīng)公司股東大會同意聘

任為公司獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司董事會事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員

及薪酬與考核委員會召集人職務(wù)。

   候選人張生德先生簡歷詳見附件。《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選

人聲明》及獨(dú)立董事意見的具體內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。

   張生德先生已取得獨(dú)立董事資格證書，本次獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)

立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票

   二、審議并通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司董事會同意于 2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 2:30 在公司三樓會議

室召開 2023 年第一次臨時股東大會?！蛾P(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站 （巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   特此公告

                       江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會

附： 獨(dú)立董事候選人簡歷

  張生德先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963 年 8 月出生，本科學(xué)歷，正高級工

程師。歷任上海電器科學(xué)研究所電機(jī)分所絕緣工程師，上海電器科學(xué)研究所（集團(tuán)）有限公

司絕緣研究室主任，上海電科電機(jī)科技有限公司行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息中心主任，上海電器科學(xué)研究

院電機(jī)分院行業(yè)部部長、分院副院長，2022 年 1 月至今任上海電器科學(xué)研究院高級絕緣工

程師。2009 年 5 月至 2015 年 5 月任蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事，2017

年 12 月至今任上海追悅信息技術(shù)有限公司董事，2018 年 5 月至今任中國電器工業(yè)協(xié)會中小

型電機(jī)分會副秘書長，2019 年 5 月至今任上海蔚敏投資合伙企業(yè)(普通合伙)合伙人，2021

年 12 月至今任上海電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程技術(shù)研究中心有限公司董事。

  截至披露日，張生德先生未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、

監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券

交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，

不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第

司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

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