證券代碼：688276    證券簡(jiǎn)稱：百克生物       公告編號(hào)：2023-027

              長(zhǎng)春百克生物科技股份公司

(資料圖)

        第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議由

董事長(zhǎng)馬驥先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《長(zhǎng)春百克生物科技股份公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，本次董事會(huì)

會(huì)議決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過(guò)如下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于向傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司進(jìn)行股權(quán)投資的

議案》

  傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“傳信生物”或“標(biāo)的公司”）

在 mRNA 疫苗相關(guān)技術(shù)方面具有核心優(yōu)勢(shì)，為加快建設(shè)公司 mRNA 疫苗研發(fā)、

產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，完善 mRNA 疫苗相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，進(jìn)一步豐富公司研發(fā)管線，

按照一次定價(jià)、分期實(shí)施的原則，百克生物擬與傳信生物及其創(chuàng)始人和現(xiàn)有股東

簽訂《長(zhǎng)春百克生物科技股份公司與傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司關(guān)于傳信生

物醫(yī)藥（蘇州）有限公司之投資協(xié)議》《傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司股東協(xié)

議》，對(duì)傳信生物進(jìn)行增資及股權(quán)收購(gòu)，并以百克生物最終持有傳信生物 100%

股權(quán)為目的。

  首期（即本次增資）以人民幣 150,000,000 元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本。

整體投資周期約 3-4 年，如項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，未達(dá)到協(xié)議約定里程碑節(jié)點(diǎn)，該

項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)。

   根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重

組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情

形。本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   表決情況：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《長(zhǎng)春百克生物科技股份公司關(guān)于簽訂投資協(xié)議暨對(duì)外投資的公告》

                             （公告編號(hào)：

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)

格的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                  《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）等

相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留授予）由 28.80

元/股調(diào)整為 28.65 元/股。

   表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《長(zhǎng)春百克生物科技股份公司關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票

授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

   公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   關(guān)聯(lián)董事姜春來(lái)為激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。

   特此公告。

                         長(zhǎng)春百克生物科技股份公司董事會(huì)

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