證券代碼：605218         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉時(shí)電子            公告編號(hào)：2023-040

                  偉時(shí)電子股份有限公司

           第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   （一）偉時(shí)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)

議通知已于 2023 年 6 月 19 日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、電話(huà)及郵件等方式通知了全體董事；

   （二）本次會(huì)議于 2023 年 6 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)；

   （三）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)山口勝先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際

出席董事 8 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議；

   （四）本次會(huì)議的參與表決人數(shù)、召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

   （一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》

   公司最近三年一期的非經(jīng)常性損益表已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）審核，并出具了《偉時(shí)電子股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及

師報(bào)(核)字(23)第 E00275 號(hào)）。

   本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《偉時(shí)電子股份有限公司

經(jīng)常性損益明細(xì)表的鑒證報(bào)告》（德師報(bào)(核)字(23)第 E00275 號(hào)）。

   （二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《偉時(shí)電子股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-042）。

  三、備查文件

項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  特此公告。

                              偉時(shí)電子股份有限公司董事會(huì)

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