證券代碼：603650       證券簡稱：彤程新材           公告編號：2023-026

債券代碼：113621       債券簡稱：彤程轉(zhuǎn)債

           彤程新材料集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關(guān)于公司實際控制人變更的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ●彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人由 Zhang

  Ning 女士、Liu Dong Sheng 先生共同控制變更為 Zhang Ning 女士一人控制，

  公司控股股東不變，控股股東及一致行動人持股比例保持不變，不觸及要約

  收購。

     一、本次實際控制人變更前基本情況

   本次實際控制人變更前，Zhang Ning 女士為公司董事長，其直接持有公司

程投資”）持有公司 49.41%的股權(quán)，通過 Virgin Holdings Limited（以下簡稱“維

珍控股”）持有公司 15.11%的股權(quán)，合計持有公司 64.66%股權(quán)。Liu Dong Sheng

先生僅持有維珍控股 0.1%的股權(quán)，不參與公司經(jīng)營。Zhang Ning 女士與 Liu Dong

Sheng 先生基于夫妻關(guān)系曾簽署《一致行動協(xié)議》，被認(rèn)定為公司共同實際控制

人。

   本次實際控制人變更前公司股權(quán)控制情況如下：

   二、本次實際控制人變更情況

   近日公司收到實際控制人 Zhang Ning 女士與 Liu Dong Sheng 先生的通知，

獲悉 Zhang Ning 女士與 Liu Dong Sheng 先生簽訂了《協(xié)議書》，并經(jīng)法院調(diào)解后

離婚。

   根據(jù)《協(xié)議書》的約定，雙方通過直接、間接等方式持有的公司全部股權(quán)及

收益均歸 Zhang Ning 女士所有，Liu Dong Sheng 先生無條件配合 Zhang Ning 女

士辦理交付（與該股權(quán)有關(guān)的全部信息、證照、印鑒、賬號、密碼、資料等）、

變更過戶，因變更過戶產(chǎn)生的全部稅、費由 Zhang Ning 女士承擔(dān)，在辦理變更

過戶前 Liu Dong Sheng 先生應(yīng)盡全力維持公司持股主體的正常運轉(zhuǎn)。隨后簽署

了《一致行動協(xié)議之解除協(xié)議》，雙方解除一致行動關(guān)系。即 Zhang Ning 女士直

接持有公司 0.14%股權(quán)，通過彤程投資持有公司 49.41%的股權(quán)，通過維珍控股

持有公司 15.11%的股權(quán)，仍然合計持有公司 64.66%股權(quán)，Zhang Ning 女士依然

為公司實際控制人，彤程投資仍為公司控股股東。Liu Dong Sheng 先生不再持有

公司股權(quán)，不再是控股股東的一致行動人，不再被認(rèn)定為公司實際控制人。

   本次實際控制人變更后公司股權(quán)控制情況如下：

   本次實際控制人變更前后控股股東及一致行動人成員構(gòu)成和持股情況如下：

         本次實際控制人變更前                         本次實際控制人變更后

控股股東及其       持股數(shù)量          持股比      控股股東及其          持股數(shù)量          持股比

一致行動人         （股）           例        一致行動人           （股）           例

RED AVENUE                        RED AVENUE

INVESTMENT                        INVESTMENT

GROUP                             GROUP

LIMITED                           LIMITED

Virgin                            Virgin

Holdings      90,058,900   15.11% Holdings           90,058,900   15.11%

Limited                           Limited

Zhang Ning      837,500     0.14% Zhang Ning           837,500     0.14%

Liu Dong

Sheng

     小計      385,466,400   64.66%      小計           385,466,400   64.66%

   三、對公司的影響及其他說明

除一致行動關(guān)系所致。本次實際控制人變更前后，公司的控制權(quán)均由 Zhang Ning

女士主導(dǎo)，Zhang Ning 女士擔(dān)任公司董事長，依然能夠?qū)崿F(xiàn)對公司的控制，且控

制比例不變，不觸及《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務(wù)，不會影響

公司經(jīng)營的穩(wěn)定性，不會引起公司管理層變動，亦不會影響公司的獨立性和持續(xù)

經(jīng)營能力。

刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《簡式權(quán)益變動報告書》。

  特此公告。

                      彤程新材料集團股份有限公司董事會

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