證券代碼：002655        證券簡稱：共達(dá)電聲         公告編號(hào)：2023-009

               共達(dá)電聲股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     共達(dá)電聲股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十五

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

定于 2023 年 3 月 9 日（星期四）下午以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召

開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)

通知如下:

     一、召開會(huì)議的基本情況

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定。

     現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 2:00 開始

     網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

     通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023

年 3 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023 年

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   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東

大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東

提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票

表決。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如

同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午收市時(shí)在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權(quán)

出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

                                      該列打鉤

  提案編碼               提案名稱

                                      的欄目可

                                      以投票

  非累積投票

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   議案

          《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議

          案》

          《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議

          案》

          《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂

          稿）的議案》

          《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析

          報(bào)告的議案》

          《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用

          的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

          《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易

          議〉的議案》

          《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票無需編制前次

          募集資金使用情況報(bào)告的議案》

          《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回

          稿）的議案》

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           《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

           本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

   上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第十五次會(huì)議審議通過，具體詳見公司于同日登載于指定媒體《證券

日報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   上述議案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二

以上通過，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份

證（復(fù)印件）

     、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

照（復(fù)印件）

     、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、股東賬戶

卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照

（復(fù)印件）

    、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）

                       、委托人身份

證（復(fù)印件）

     、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

本公司不接受電話方式辦理登記。

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午14:00～16:30

  宋穎：gettop@gettopacoustic.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

                             共達(dá)電聲股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年二月二十二日

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附件1：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“共達(dá)投票”。

   對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

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交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）

                          》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

ninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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        附件2：

                              授權(quán)委托書

          茲委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席共達(dá)電聲股

        份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)。如無作明

        確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。

          委托人（簽名或蓋章）

                   ：

          委托人營業(yè)執(zhí)照注冊（身份證）號(hào)：

          委托人持股數(shù)：

          委托人股東帳號(hào)：

          受托人（簽名）

                ：

          受托人身份證號(hào)碼：

          委托日期：       年   月    日

          委托書有效日期：        年    月   日   至     年   月    日

提案編碼                  提案名稱             備注       表決意見

                                       該列打   同意 反對 棄權(quán) 回避

                                       勾的欄            表決

                                       目可以

                                        投票

非累積投票提案

         《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議

         案》

       證券代碼：002655   證券簡稱：共達(dá)電聲       公告編號(hào)：2023-009

        案》

        《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）

        的議案》

        《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析

        報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用

        的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

        《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易

        議〉的議案》

        《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票無需編制前次

        募集資金使用情況報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、

        議案》

        《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

        本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

       委托人簽名：          委托人身份證號(hào)碼：

       （法人單位蓋章）

證券代碼：002655   證券簡稱：共達(dá)電聲   公告編號(hào)：2023-009

受托人簽名：         受托人身份證號(hào)碼：

                     委托日期： 年    月   日

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標(biāo)簽： 共達(dá)電聲 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司