證券代碼：600483       證券簡稱：福能股份      公告編號：2023-007

【資料圖】

 轉(zhuǎn)債代碼：110048       轉(zhuǎn)債簡稱：福能轉(zhuǎn)債

               福建福能股份有限公司

         第十屆董事會第十三次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章

程》的相關(guān)規(guī)定。

  （二）本次會議的通知和材料已于2023年2月14日，由董事會辦公室以電子郵件和

短信的方式提交全體董事和監(jiān)事。

  （三）本次會議于2023年2月21日10:00以通訊表決方式召開。

  （四）本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。

  （五）本次會議由董事長周朝寶先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了

會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名和書面方式，逐項表決通過了以下議案：

炭購銷框架協(xié)議的議案》。

  本議案事前經(jīng)公司董事會審計委員會和獨立董事認(rèn)可,審議該議案時關(guān)聯(lián)董事周朝

寶先生和程元懷先生回避表決。詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方

簽訂煤炭購銷框架協(xié)議的公告》（公告號：2023-008）。

次臨時股東大會的議案》。

  詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股

東大會的通知》（公告號：2023-009）。

  （二）公司獨立董事對上述第 1 項議案，發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于

上海證券交易所網(wǎng)站的《福能股份獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第十三次臨時會議相

關(guān)議案的獨立意見》。

  特此公告。

             福建福能股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 福能股份