證券代碼:002967             證券簡稱：廣電計量               公告編號：2023-005

             廣州廣電計量檢測股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

    本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形，不涉及變更以往股東大會已通過的決

議。

     一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開時間

    （1）通過深圳證券交易所（下稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時間為：2023 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

    （2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：

    （二）會議召開地點：廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路 163 號廣電中心 A

塔三樓多功能廳。

    （三）會議召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    （四）會議召集人：公司董事會。

    （五）會議主持人：公司董事長李瑜。

    （六）會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法

有效。

    （七）出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 22 名，代表股份

   通過現(xiàn)場會議出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 8 名，代表股份

   通過網(wǎng)絡(luò)投票出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 14 名，代表股份

   （八）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議，北京市天元（廣州）律師

事務(wù)所律師出席見證。

     二、議案審議表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議

案（該議案以特別決議通過）：

    審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   表決結(jié)果：

               占出席本次股東                 占出席本次股東                占出席本次股東

  同意                          反對                     棄權(quán)

               大會有效表決權(quán)                 大會有效表決權(quán)                大會有效表決權(quán)

 （股）                         （股）                    （股）

               股份總數(shù)的比例                 股份總數(shù)的比例                股份總數(shù)的比例

   其中：中小投資者表決情況

               占出席本次股東                 占出席本次股東                占出席本次股東

  同意           大會中小投資者        反對       大會中小投資者       棄權(quán)       大會中小投資者

 （股）           有效表決權(quán)股份       （股）       有效表決權(quán)股份      （股）       有效表決權(quán)股份

               總數(shù)的比例                   總數(shù)的比例                  總數(shù)的比例

     三、律師出具的法律意見

   本次股東大會由北京市天元（廣州）律師事務(wù)所律師湛小寧、王語軒現(xiàn)場見

證，并出具法律意見書。

   北京市天元（廣州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開

程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次

股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、

表決結(jié)果合法有效。

     四、備查文件

時股東大會決議；

年第一次臨時股東大會之法律意見書。

 特此公告。

                        廣州廣電計量檢測股份有限公司

                                 董    事    會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會