證券代碼：002456       證券簡稱：歐菲光          公告編號：2023-016

(資料圖片)

        歐菲光集團股份有限公司

關(guān)于調(diào)整 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項

                     的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召開了

第五屆董事會第十三次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年第一期股

票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                               （以下簡

稱“《管理辦法》”）

         《2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）

                              》（以下簡稱“本激

勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定和公司 2023 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，對本激勵計劃

的相關(guān)事項進行調(diào)整。參與該議案表決的董事 4 人，審議結(jié)果為同意 4 票，反對

蔡雪朋女士回避表決。公司同日召開了第五屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議，審議

通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》，現(xiàn)將具體

情況說明如下：

  一、本激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

通過了《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                                   《關(guān)于

提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

等議案，參與該議案表決的董事 4 人，審議結(jié)果為同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0

票，關(guān)聯(lián)董事蔡榮軍先生、趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生、蔡雪朋女士回

避表決。公司獨立董事就公司 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了

獨立意見。詳細內(nèi)容請參見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時

報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

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過了《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                                   《關(guān)于

審核<2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單>的議案》等議案。詳細內(nèi)

容請參見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》

                                          《中國證券報》

《上海證券報》《證券日報》。

姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期間，公司監(jiān)事會未收到針對上述激

勵 對 象 名 單 提 出 的 任 何 異 議 。2023 年 1 月 31 日 ， 公 司 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《關(guān)于公司 2023 年第一期股票期權(quán)激勵

計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2023-010）。

《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                                   《關(guān)于

公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                                《關(guān)于提請股

東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議

案。同時，公司就內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在本激勵計劃公告前 6 個月買賣公

司股票的情況進行了自查，在本次激勵計劃自查期間，1 名核查對象在知悉自己

可能成為激勵對象后存在買賣公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激

勵對象資格。其他核查對象在知悉本次激勵計劃事項前買賣公司股票是基于對證

券市場、市場公開信息及個人判斷進行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息進行股票交

易的情形。2023 年 2 月 8 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上

披露了《關(guān)于 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣

公司股票情況的自查報告》（公告編號：2023-013）。

五屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年第一期股票期

權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》

            《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，參與上述

議案表決的董事 4 人，審議結(jié)果為同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事蔡

榮軍先生、趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生、蔡雪朋女士回避表決。公司獨

立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)的激勵對象

名單進行了核實。

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     二、本次調(diào)整事項說明

     本激勵計劃中所確定的激勵對象中 1 名核查對象在知悉自己可能成為激勵

對象后存在買賣公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激勵對象資格并

對本激勵計劃激勵對象名單及股票期權(quán)數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，公司本激勵計劃

的激勵對象人數(shù)由 116 人調(diào)整為 115 人，授予的股票期權(quán)數(shù)量由 7,500.00 萬份變

更為 7,495.00 萬份。

     根據(jù)公司 2023 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整事項在董事會審批

權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。調(diào)整后的激勵對象名單及股票期權(quán)數(shù)

量分配情況如下：

                          獲授的股票期 占本次授予股票 占公司總股

序號     姓名         職務(wù)

                          權(quán)數(shù)量(萬份) 期權(quán)總量的比例 本的比例

            副總經(jīng)理、董事會秘

                書

 董事和高級管理人員小計（8 人）               1,600.00    21.35%   0.49%

  董事會認為需要激勵的其他人員

       （107 人）

            合計                  7,495.00   100.00%   2.30%

     注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

     三、本次調(diào)整對公司的影響

     公司本次對 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃授予對象及股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整

不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及公司股東

利益的情況。

     四、獨立董事的獨立意見

     經(jīng)核查，公司獨立董事認為，公司本次調(diào)整 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計

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劃激勵對象名單及股票期權(quán)數(shù)量分配情況的相關(guān)事項，符合公司《2023 年第一

期股票期權(quán)激勵計劃》及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)

整內(nèi)容在公司 2023 年第二次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，公司調(diào)

整后的激勵對象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，主體資格合法、有效；調(diào)整程

序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們一致同意公

司董事會對激勵對象人數(shù)及股票期權(quán)數(shù)量分配情況進行調(diào)整。

  五、監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司本次對 2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃激勵對

象名單及股票期權(quán)數(shù)量分配情況的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相

關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司《2023 年第一期股票期權(quán)激勵計劃》

的要求，不存在損害股東利益的情況。調(diào)整后的激勵對象符合相關(guān)法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件所規(guī)定的作為激勵對象的條件。監(jiān)事會同意對公司 2023 年第一期股

票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的調(diào)整。

  六、律師出具的法律意見

  信達律師認為，截至本《法律意見書》出具日，公司本激勵計劃調(diào)整及授予

已取得了現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)；本激勵計劃調(diào)整及授予均符合《管理辦法》

及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。公司尚需按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定履

行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并向證券登記結(jié)算機構(gòu)辦理有關(guān)登記結(jié)算事宜。

  七、備查文件

權(quán)激勵計劃調(diào)整及授予的法律意見書。

  特此公告。

                              歐菲光集團股份有限公司

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標簽： 激勵計劃 股票期權(quán) 關(guān)于調(diào)整