深圳市漫步者科技股份有限公司

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證券代碼：002351           證券簡(jiǎn)稱：漫步者          公告編號(hào)：2023-001

               深圳市漫步者科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中

的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   一、 重要提示

累積投票制；

需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方可實(shí)施。

司對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董監(jiān)高以

外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票。

   二、 會(huì)議召開的情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30 起

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023 年 1 月 6 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間（2023 年 1 月 6 日 9:15）至投票結(jié)

束時(shí)間（2023 年 1 月 6 日 15:00）期間的任意時(shí)間。

市漫步者科技有限公司辦公大廈 5 層會(huì)議室

代董事長(zhǎng)張文東先生主持。

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳市漫步

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者科技股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   三、 會(huì)議出席情況

   參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共 19 人，代表有表決權(quán)股份

數(shù) 523,189,432 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.8444%。

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 5 人，代表有表決權(quán)股份數(shù) 528,375

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0594%。

   通 過 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 股 東 及 股 東 授 權(quán) 代 表 14 人 ， 代 表 有 表 決 權(quán) 股 份 數(shù)

出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

   四、 提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過以下

提案：

   （一） 審議通過了《關(guān)于<公司章程>修訂案》的提案；

   表決情況：523,165,132 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9954%；24,300 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決

權(quán)的 0.0046%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該提案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之

二以上通過。

   （二） 審議通過了《關(guān)于修訂及制定公司相關(guān)治理制度的提案》；

   逐項(xiàng)表決結(jié)果如下：

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

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   表決結(jié)果：該子提案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分

之二以上通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分

之二以上通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分

之二以上通過。

的提案

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

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   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：518,972,258 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.1939%；4,217,174 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 0.8061%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

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   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：523,165,132 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9954%；24,300 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決

權(quán)的 0.0046%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：523,165,132 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9954%；24,300 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決

權(quán)的 0.0046%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   表決情況：523,165,132 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9954%；24,300 股反對(duì)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決

權(quán)的 0.0046%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表決權(quán)的

   表決結(jié)果：該子提案獲得通過。

   （三）審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的提案》；

   會(huì)議經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過了該項(xiàng)提案。選舉張文東先生、

肖敏先生、王曉紅女士、張文昇先生、周衛(wèi)斌先生、王瑛女士為公司第六屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事；選舉張昱波先生、李全興先生、秦永慧先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立

董事。公司第六屆董事會(huì)任期三年，自股東大會(huì)通過之日起計(jì)算。

   逐項(xiàng)累積投票表決結(jié)果如下：

   表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

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決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  張文東先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  肖敏先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  王曉紅女士當(dāng)選為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  張文昇先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  周衛(wèi)斌先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

                            深圳市漫步者科技股份有限公司

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  王瑛女士當(dāng)選為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  張昱波先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  李全興先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

  表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

  其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

  秦永慧先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

  公司第六屆董事會(huì)中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人

數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。原公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事徐佳先生、

鄧小亮先生因連續(xù)擔(dān)任兩屆獨(dú)立董事且任期屆滿，將不再繼續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事，

亦不擔(dān)任公司其他職務(wù)。公司對(duì)徐佳先生、鄧小亮先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)

表示衷心感謝。

  （四）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提案》。

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   會(huì)議經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過了該項(xiàng)提案。選舉王九均先生、

范鋼娟女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表

監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)通過之日起計(jì)算。

   逐項(xiàng)累積投票表決結(jié)果如下：

   表決情況：523,161,432 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9946%。

   其中，中小投資者表決情況：4,659,874 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4027%。

   王九均先生當(dāng)選為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

   表決情況：523,163,632 股同意，占出席會(huì)議的股東及股東代理人有效表

決權(quán)的 99.9951%。

   其中，中小投資者表決情況：4,662,074 股同意，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 99.4496%。

   范鋼娟女士當(dāng)選為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

   公司第六屆監(jiān)事會(huì)中，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事

人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名監(jiān)事不超過公司監(jiān)事總數(shù)的

二分之一。

    五、 律師見證意見

   本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召

集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，合法有

效；本次股東大會(huì)未發(fā)生增加、變更、否決提案的情形；本次股東大會(huì)通過的決

議合法有效。

   《北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》全文詳見 2023 年 1 月 7 日巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）

                  。

                             深圳市漫步者科技股份有限公司

  六、 備查文件

  特此公告。

                         深圳市漫步者科技股份有限公司

                                董 事 會(huì)

                            二〇二三年一月七日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)