哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
證券代碼:002437 證券簡稱:譽(yù)衡藥業(yè) 公告編號(hào):2022-084
(資料圖片僅供參考)
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
以短信、電話及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第六屆董事會(huì)
第二次會(huì)議的通知》及相關(guān)議案。
會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人,實(shí)際參加董事 9 人。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長胡晉先
生主持,經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議及表決形成如下決議:
一、審議并通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。
公司第六屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名
委員會(huì)。
同意選舉以下人員為公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的成員,任期至第六屆
董事會(huì)屆滿為止。
戰(zhàn)略委員會(huì):胡晉(主任委員)、刁秀強(qiáng)、張曉丹;
審計(jì)委員會(huì):潘敏(主任委員)、張曉丹、周康;
薪酬與考核委員會(huì):姜明輝(主任委員)、潘敏、紀(jì)作哲;
提名委員會(huì):張曉丹(主任委員)、姜明輝、國磊峰。
上述人員簡歷詳見 2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 5 日披露于《證券時(shí)
報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn(以下簡稱“指定
媒體”)的《第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨提
名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的公告》。
表決結(jié)果:表決票數(shù) 9 票,贊成票 9 票,反對(duì)票 0 票,棄權(quán)票 0 票。
二、審議并通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。
同意聘任以下人員擔(dān)任公司高級(jí)管理人員:
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
任期至第六屆董事會(huì)屆滿為止;
擔(dān)任公司副總經(jīng)理,同意聘任紀(jì)作哲先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,同意聘任劉月寅
女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書,任期至第六屆董事會(huì)屆滿為止;
臧家峰先生、劉月寅女士、王然先生的簡歷詳見附件,其他人員的簡歷詳見
劉月寅女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》,其任職
資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定中對(duì)董事會(huì)
秘書任職資格的要求。劉月寅女士的聯(lián)系方式如下:
辦公電話:010-80479607
傳真:010-68002438-607
電子郵箱:liuyueyin@gloria.cc
通訊地址:北京市順義區(qū)空港開發(fā)區(qū) B 區(qū)裕華路融慧園 28 號(hào)樓
表決結(jié)果:表決票數(shù) 9 票,贊成票 9 票,反對(duì)票 0 票,棄權(quán)票 0 票。
公司將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的要求,與上述高級(jí)管理
人員簽訂《高級(jí)管理人員聘任合同》。
三、審議并通過了《關(guān)于聘任趙金宇先生擔(dān)任審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。
同意聘任趙金宇先生擔(dān)任公司審計(jì)負(fù)責(zé)人,任期至第六屆董事會(huì)屆滿為止;
趙金宇先生簡歷詳見附件。
表決結(jié)果:表決票數(shù) 9 票,贊成票 9 票,反對(duì)票 0 票,棄權(quán)票 0 票。
四、審議并通過了《關(guān)于聘任白雪龍先生擔(dān)任證券事務(wù)代表的議案》。
同意聘任白雪龍先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,任期至第六屆董事會(huì)屆滿為
止;白雪龍先生簡歷詳見附件。
白雪龍先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證,符合《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》規(guī)定的證券事務(wù)代表任職資格條件。白雪龍先生的聯(lián)系方式如
下:
辦公電話:010-68002437-8018
傳真:010-68002438-607
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
電子郵箱:baixuelong@gloria.cc
通訊地址:北京市順義區(qū)空港開發(fā)區(qū) B 區(qū)裕華路融慧園 28 號(hào)樓
表決結(jié)果:表決票數(shù) 9 票,贊成票 9 票,反對(duì)票 0 票,棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年十二月二十七日
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
附件:相關(guān)人員簡歷
哈爾濱工業(yè)大學(xué),碩士學(xué)歷?,F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、首席信息官。
臧家峰先生未持有公司股份,與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,且不存在《公司法》第一
百四十六條規(guī)定的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施;未曾受到中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不存在《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人
員的情形。
經(jīng)查詢,臧家峰先生未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢
平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
居留權(quán)?,F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
劉月寅女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》,其任職
資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定中對(duì)董事會(huì)
秘書任職資格的要求。劉月寅女士持有公司 38,475 股股票。與持有公司 5%以上
股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,
且不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入
措施;未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;未因
涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不存在
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定
的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。
經(jīng)查詢,劉月寅女士未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢
平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
科學(xué)歷,無境外居留權(quán),現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)、貴州信邦制藥股份有限
公司董事。
王然先生未持有公司股份,與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,且不存在《公司法》第一
百四十六條規(guī)定的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施;未曾受到中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不存在《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人
員的情形。
經(jīng)查詢,王然先生未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平
臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、法
規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際內(nèi)部審計(jì)師。現(xiàn)任公司審計(jì)負(fù)責(zé)人。
趙金宇先生未持有公司股票。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,且不存在《公司法》第一
百四十六條規(guī)定的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施;未曾受到中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;趙金宇先生具備履行職責(zé)所必需
的專業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn),其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。
經(jīng)查詢,趙金宇先生未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢
平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
南京航空航天大學(xué),學(xué)士學(xué)歷?,F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
白雪龍先生未持有公司股票。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,且不存在《公司法》第一
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
百四十六條規(guī)定的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施;未曾受到中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;白雪龍先生已取得深圳證券交易
所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》,具備履行上市公司證券事務(wù)代表職責(zé)所必需
的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí),其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
經(jīng)查詢,白雪龍先生未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查
詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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標(biāo)簽: 譽(yù)衡藥業(yè)
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2022-12-26 10:47
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2022-12-26 10:50
原標(biāo)題:成都圖書館“閱讀+”:(引題)發(fā)揮“破圈”之力創(chuàng)造“喜閱”時(shí)光(主題)中國文化報(bào)駐四川記者付遠(yuǎn)書近日,四川成都圖書館攜手成都市
2022-12-26 10:43
原標(biāo)題:手工藝的“新國際化”杭間今天看來,作為中國具有文化意義上的工藝美術(shù),如何走出一條新的國際化道路,這個(gè)問題值得所有工藝美術(shù)家思
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原標(biāo)題:非遺“二代”接棒百年技藝:萬物皆可“漆”中新網(wǎng)貴州大方12月25日電作者周燕玲見到非遺“二代”高焱時(shí),他正忙著向客戶介紹大方彝族
2022-12-26 09:53
原標(biāo)題:廣西文物攝影師十余載彎腰“定格”歷史讓文物“活”起來中新網(wǎng)南寧12月25日電作者黃令妍陳冠言王以照步入廣西壯族自治區(qū)博物館辦公區(qū)
2022-12-26 09:38