證券代碼：002376      證券簡(jiǎn)稱：新北洋          公告編號(hào)：2022-069

債券代碼：128083      債券簡(jiǎn)稱：新北轉(zhuǎn)債

              山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

通知于 2022 年 12 月 16 日以書(shū)面、電子郵件及傳真方式發(fā)送給公司全體董事及監(jiān)事，會(huì)

議于 2022 年 12 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 名，實(shí)

際參加表決的董事 9 名。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會(huì)董事審議并形成如下決議：

  一、審議并通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份方案的議案》

  （一）回購(gòu)股份的目的

  基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的判斷，為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投

資者信心，在綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和股票二級(jí)市場(chǎng)狀況后，公司擬回購(gòu)公

司股份，用于注銷減少公司注冊(cè)資本。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

  本次回購(gòu)符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》第七條規(guī)定的條件：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）擬回購(gòu)股份的方式、價(jià)格區(qū)間

元/股，回購(gòu)股票的價(jià)格上限未超過(guò)董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)議案決議前 30 個(gè)交易日股票交易均價(jià)

的 150%。實(shí)際回購(gòu)股份價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)管理層在回購(gòu)啟動(dòng)后視公司股票具體情況并結(jié)

合公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。若公司在回購(gòu)股份期間內(nèi)實(shí)施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增

股本、現(xiàn)金分紅、配股等其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股

份價(jià)格上限。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    （四）擬回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總

額

照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行債權(quán)人通知等程序。

萬(wàn)元（含）。

價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股份數(shù)量約為 485.4369 萬(wàn)股，約占公司當(dāng)前總股本的

購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    （五）擬回購(gòu)股份的資金來(lái)源

    公司自有資金。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    （六）回購(gòu)股份的實(shí)施期限

個(gè)月?；刭?gòu)實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌 10 個(gè)交易日以上的，回購(gòu)方

案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

     如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

     （1）如果在此期限內(nèi)回購(gòu)金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)期限自

該日提前屆滿；

     （2）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案

之日提前屆滿。

期不得回購(gòu)股票：

     （1）上市公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)

交易日內(nèi)；

     （2）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)

程中至依法披露之日內(nèi)；

     （3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     本議案須提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份方案的公告》刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

                                  《上海證券報(bào)》、

                                         《證

券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)

部分社會(huì)公眾股份事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份事項(xiàng)的獨(dú)立意

見(jiàn)》。

     二、審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次股份回購(gòu)相關(guān)事宜的議案》

     為保證本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次回

購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)實(shí)施期限等；

有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)文件；

有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理回購(gòu)專戶、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登

記；

份回購(gòu)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；

由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

  上述授權(quán)事項(xiàng)，除相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股份回購(gòu)或《公

司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)

人士代表董事會(huì)直接行使。股東大會(huì)授權(quán)的期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次回購(gòu)實(shí)

施完成終止之日止。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案須提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  同意公司于 2023 年 1 月 11 日 14:30 在威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路 126 號(hào)召開(kāi) 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券

報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                               山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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