證券代碼：002840         證券簡稱：華統(tǒng)股份            公告編號：2022-140

              浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司

    關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

“會議”）。

過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 1 月 3 日（星期二）下午 14:30；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023 年 1 月 3 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 1

月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 1 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 3 日下午 15:00

期間的任意時間。

召開。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場

投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日2022年12月26日（星期一）下午收市時，在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                 提案名稱                該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票

  提案

         《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘

         要的議案》

         《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

         法>的議案》

         《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激

         勵計劃相關(guān)事宜的議案》

  備注：本次股東大會提案均為非累積投票提案，沒有累積投票提案。

  以上提案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，以上第1-2項提

案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，獨立董事對以上提案1-2項

均發(fā)表了同意的獨立意見，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2022年12月19日刊登在《證券時

報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  以上提案關(guān)聯(lián)股東需回避表決，以上提案1-3項需經(jīng)出席會議有效表決權(quán)的

除公司董監(jiān)高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表

決單獨計票并及時公開披露。

  三、會議登記方法

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書

（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細(xì)填寫

《參會股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認(rèn)。傳真、信函或電子郵

件請在2022年12月30日下午16:00前送達公司證券部辦公室。來信請寄：浙江省

義烏市北苑街道西城路198號華統(tǒng)股份證券部。郵編：322005（信封請注明“股

東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)，電子郵件以抵達以下公

司指定電子郵箱的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

  聯(lián)系人：朱婉珍

  聯(lián)系電話：0579-89908661

  聯(lián)系傳真：0579-89907387

  電子郵箱：lysn600@163.com

  通訊地址：浙江省義烏市北苑街道西城路198號浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公

司證券部辦公室

  郵政編碼：322005

小時內(nèi)到達會場辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                          浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）填報表決意見或選舉票數(shù)。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

   （3）股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

   附件二：2023 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

                          授權(quán)委托書

   浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司：

     茲授權(quán)       先生/女士代表本人（本單位）出席浙江華統(tǒng)肉制品股份

   有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行使表

   決權(quán)。本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，

   后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

                                     備注

提案

                  提案名稱             該列打勾的欄     填報表決意見

編碼

                                    目可以投票

非累積投票提案                                      同意   反對   棄權(quán)

       《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>

       及其摘要的議案》

       《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核

       管理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制

       性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

   委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

   委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

   委托人持股數(shù)：

   委托人股東賬戶卡號：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   委托日期：      年   月   日

   委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之日止。

   特別說明事項：

   為單選，多選視為無效投票。

附件三：2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

          浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司

                  股東身份證號碼或

股東姓名或名稱

                  營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬戶卡號            持股數(shù)量（股）

聯(lián)系電話              電子郵箱

聯(lián)系地址              郵政編碼

受托人姓名             受托人身份證號碼

（如有）              （如有）

受托人電話

                  備    注

（如有）

                      股東（簽名或蓋章）：

                           日期：   年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 華統(tǒng)股份