證券代碼：002209          證券簡稱：達(dá)意隆             公告編號：2022-053

              廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二

十次會議決定于 2022 年 12 月 15 日（星期四）召開 2022 年第二次臨時股東大會，

現(xiàn)將本次股東大會事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 15 日（星期五）15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

    ①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

具體時間為：2022 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    ②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022

年 12 月 15 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書（見附件 2）委

托他人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   同一股份只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含證

券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于 2022 年 12 月 12 日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限

公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東

大會及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人

可不必為公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

議室。

   二、會議審議事項

                                                備注

 提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄

                                             目可以投票

累積投票提案

          《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立

          董事的議案》

          《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董

          事的議案》

   上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，提案具體內(nèi)容詳見

公司于 2022 年 11 月 29 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-046）。

乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分

配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

無異議后，方可進(jìn)行表決。

董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東）的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中

披露。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席會議的，需持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委

托人持股憑證及委托人身份證復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)

持代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人證明書、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記，不接受電話登

記；信函郵寄地址：廣州市黃埔區(qū)云埔一路 23 號一號辦公樓二樓證券部辦公室

（信函上請注明“股東大會”字樣）。

以收到郵戳日為準(zhǔn)）。

  聯(lián)系人：王燕囡、馮天璐

  聯(lián)系電話：020-62956877

  聯(lián)系傳真：020-82266910

  郵編：510530

  電子郵箱：dylpublic@tech-long.com

件于會議召開半小時前到達(dá)會場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  《第七屆董事會第二十次會議決議》

                                 廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司

                                        董事會

附件 1:

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    （1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    （2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以

其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有

選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                   授權(quán)委托書

  茲委托         （先生/女士）代表本人（本單位）出席廣州達(dá)意隆包裝機

械股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

                     委托人身份證號碼/營業(yè)

委托人簽名（蓋章）：

                     執(zhí) 照 注 冊 號 ：

委托人股東賬號：             委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：

受 托 人 簽 名 ：          受托人身份證號碼：

委 托 日 期 ：            有   效   期   限   ：

□按委托人的明確投票意見指示投票□委托人授權(quán)由受托人按自己的意見投票

                                           備注

 提案編碼               提案名稱                 該列打勾的欄

                                         目可以投票

累積投票提案

         《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立

         董事的議案》

         《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董

         事的議案》

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標(biāo)簽： 臨時股東大會