證券代碼:002209 證券簡稱:達(dá)意隆 公告編號:2022-053
廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二
十次會議決定于 2022 年 12 月 15 日(星期四)召開 2022 年第二次臨時股東大會,
現(xiàn)將本次股東大會事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》,本次股東大會會議的召開
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2022 年 12 月 15 日(星期五)15:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:
①通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時間為:2022 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2022
年 12 月 15 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
(1)現(xiàn)場表決:股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書(見附件 2)委
托他人出席現(xiàn)場會議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含證
券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)于 2022 年 12 月 12 日(星期一)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限
公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東
大會及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席,被授權(quán)人
可不必為公司股東;或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
議室。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立
董事的議案》
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董
事的議案》
上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過,提案具體內(nèi)容詳見
公司于 2022 年 11 月 29 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
上的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》(公告編號:2022-046)。
乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分
配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
無異議后,方可進(jìn)行表決。
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東
以外的其他股東)的表決單獨計票,單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中
披露。
三、會議登記等事項
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù);委
托代理人出席會議的,需持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委
托人持股憑證及委托人身份證復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)
持代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人出具的授權(quán)委托書、
法定代表人證明書、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記,不接受電話登
記;信函郵寄地址:廣州市黃埔區(qū)云埔一路 23 號一號辦公樓二樓證券部辦公室
(信函上請注明“股東大會”字樣)。
以收到郵戳日為準(zhǔn))。
聯(lián)系人:王燕囡、馮天璐
聯(lián)系電話:020-62956877
聯(lián)系傳真:020-82266910
郵編:510530
電子郵箱:dylpublic@tech-long.com
件于會議召開半小時前到達(dá)會場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
《第七屆董事會第二十次會議決議》
廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司
董事會
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(1)對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
(2)對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以
其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有
選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項提案組所投的選
舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席廣州達(dá)意隆包裝機
械股份有限公司2022年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人身份證號碼/營業(yè)
委托人簽名(蓋章):
執(zhí) 照 注 冊 號 :
委托人股東賬號: 委托人持股數(shù)量及性質(zhì):
受 托 人 簽 名 : 受托人身份證號碼:
委 托 日 期 : 有 效 期 限 :
□按委托人的明確投票意見指示投票□委托人授權(quán)由受托人按自己的意見投票
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立
董事的議案》
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董
事的議案》
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時股東大會
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