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熱門看點(diǎn):旗濱集團(tuán): 旗濱集團(tuán)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

時(shí)間:2022-11-28 23:10:33    來源:證券之星    

證券代碼:601636        證券簡(jiǎn)稱:旗濱集團(tuán)           公告編號(hào):2022-151


(資料圖片僅供參考)

可轉(zhuǎn)債代碼:113047       可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:旗濱轉(zhuǎn)債

              株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ? 本次會(huì)議是否有否決議案:無

     一、   會(huì)議召開和出席情況

  (一)     股東大會(huì)召開的時(shí)間:2022 年 11 月 28 日

  (二)     股東大會(huì)召開的地點(diǎn):公司會(huì)議室(具體地址:深圳市南山區(qū)桃源

街道龍珠四路 2 號(hào)方大城 T1 棟 36 樓)

  (三)     出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況:

份總數(shù)的比例(%)

  (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情

況等。

  本次股東大會(huì)的召集人是公司董事會(huì),公司董事長(zhǎng)何文進(jìn)先生主持本次會(huì)議。

會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決

符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

其中部分董事通過視頻方式出席會(huì)議;

其中部分監(jiān)事通過視頻方式出席會(huì)議;

過視頻方式出席了會(huì)議;公司高管列席了會(huì)議。

     二、   議案審議情況

     (一) 非累積投票議案

 板上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案;

   審議結(jié)果:通過

 表決情況:

                  同意                     反對(duì)                棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)       比例(%)         票數(shù)      比例(%)      票數(shù)   比例(%)

    A股    1,291,454,744 99.9911       113,900 0.0089        0 0.0000

   方案的議案;

    審議結(jié)果:通過

   表決情況:

   股東類型            同意                    反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例(%)        票數(shù)     比例(%)     票數(shù)     比例(%)

    A股    1,291,454,744 99.9911     113,900  0.0089        0  0.0000

   子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案》(修訂稿)的議案;

    審議結(jié)果:通過

   表決情況:

   股東類型            同意                    反對(duì)              棄權(quán)

              票數(shù)          比例(%)      票數(shù)     比例(%)     票數(shù)   比例(%)

    A股    1,291,454,744   99.9911   113,900  0.0089      0  0.0000

   符合《上市公司分拆規(guī)則(試行)》的議案;

    審議結(jié)果:通過

 表決情況:

                   同意                    反對(duì)              棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)          比例(%)      票數(shù)     比例(%)     票數(shù)   比例(%)

    A股    1,291,454,744   99.9911   113,900  0.0089      0  0.0000

   有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案;

    審議結(jié)果:通過

 表決情況:

                   同意                    反對(duì)                棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)        比例(%)        票數(shù)     比例(%)     票數(shù)     比例(%)

    A股    1,291,454,844 99.9911     113,800  0.0089        0  0.0000

    審議結(jié)果:通過

 表決情況:

                   同意                   反對(duì)              棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)          比例(%)     票數(shù)     比例(%)     票數(shù)   比例(%)

    A股    1,291,471,344   99.9924   97,300  0.0076      0  0.0000

   案;

    審議結(jié)果:通過

 表決情況:

                   同意                   反對(duì)               棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)        比例(%)       票數(shù)     比例(%)     票數(shù)     比例(%)

    A股    1,291,454,744 99.9911     97,400  0.0075   16,500  0.0014

   有效性的說明的議案;

    審議結(jié)果:通過

 表決情況:

                   同意                   反對(duì)               棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)          比例(%)     票數(shù)     比例(%)     票數(shù)     比例(%)

    A股    1,291,454,744   99.9911   97,300  0.0075   16,600  0.0014

    審議結(jié)果:通過

 表決情況:

                   同意                   反對(duì)               棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)          比例(%)     票數(shù)     比例(%)     票數(shù)     比例(%)

    A股    1,291,454,744   99.9911   97,300  0.0075   16,600  0.0014

   拆相關(guān)事宜的議案;

    審議結(jié)果:通過

 表決情況:

                             同意                    反對(duì)                 棄權(quán)

           股東類型

                        票數(shù)          比例(%)      票數(shù)     比例(%)        票數(shù)    比例(%)

            A股      1,291,456,144   99.9912   112,400  0.0087        100  0.0001

(二)        涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

  議案                                      同意                 反對(duì)                   棄權(quán)

                  議案名稱

  序號(hào)                                 票數(shù)     比例(%)       票數(shù)         比例(%)     票數(shù)    比例(%)

           關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議

           案;

           關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           市方案的議案;

           關(guān)于《株洲旗濱集團(tuán)股份有限公

           司關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱

           電子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板

           上市的預(yù)案》

                (修訂稿)的議案;

           關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市符合《上市公司分拆規(guī)則(試

           行)

            》的議案;

           關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法

           權(quán)益的議案;

           關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)

           能力的議案;

           關(guān)于湖南旗濱電子玻璃股份有限

           議案;

           關(guān)于本次分拆履行法定程序的完

           的有效性的說明的議案;

           關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、

           必要性及可行性分析的議案;

           關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及

           拆相關(guān)事宜的議案。

    (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

       已回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無。

           三、     律師見證情況

           律師:李晶晶、歐銘希

  律師認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股

東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定;出席會(huì)議人員的資

格、召集人資格合法有效;會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效;會(huì)議所做出的決

議合法有效。

                        株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

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標(biāo)簽: 旗濱集團(tuán) 臨時(shí)股東大會(huì)

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