證券代碼：601636        證券簡(jiǎn)稱：旗濱集團(tuán)           公告編號(hào)：2022-151

(資料圖片僅供參考)

可轉(zhuǎn)債代碼：113047       可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：旗濱轉(zhuǎn)債

              株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無

     一、   會(huì)議召開和出席情況

  (一)     股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 11 月 28 日

  (二)     股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（具體地址：深圳市南山區(qū)桃源

街道龍珠四路 2 號(hào)方大城 T1 棟 36 樓）

  (三)     出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

份總數(shù)的比例（%）

  (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情

況等。

  本次股東大會(huì)的召集人是公司董事會(huì)，公司董事長(zhǎng)何文進(jìn)先生主持本次會(huì)議。

會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決

符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

其中部分董事通過視頻方式出席會(huì)議；

其中部分監(jiān)事通過視頻方式出席會(huì)議；

過視頻方式出席了會(huì)議；公司高管列席了會(huì)議。

     二、   議案審議情況

     (一) 非累積投票議案

 板上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案；

   審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                  同意                     反對(duì)                棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)       比例（%）         票數(shù)      比例（%）      票數(shù)   比例（%）

    A股    1,291,454,744 99.9911       113,900 0.0089        0 0.0000

   方案的議案；

    審議結(jié)果：通過

   表決情況：

   股東類型            同意                    反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）        票數(shù)     比例（%）     票數(shù)     比例（%）

    A股    1,291,454,744 99.9911     113,900  0.0089        0  0.0000

   子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案》（修訂稿）的議案；

    審議結(jié)果：通過

   表決情況：

   股東類型            同意                    反對(duì)              棄權(quán)

              票數(shù)          比例（%）      票數(shù)     比例（%）     票數(shù)   比例（%）

    A股    1,291,454,744   99.9911   113,900  0.0089      0  0.0000

   符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》的議案；

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意                    反對(duì)              棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)          比例（%）      票數(shù)     比例（%）     票數(shù)   比例（%）

    A股    1,291,454,744   99.9911   113,900  0.0089      0  0.0000

   有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案；

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意                    反對(duì)                棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)        比例（%）        票數(shù)     比例（%）     票數(shù)     比例（%）

    A股    1,291,454,844 99.9911     113,800  0.0089        0  0.0000

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意                   反對(duì)              棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)          比例（%）     票數(shù)     比例（%）     票數(shù)   比例（%）

    A股    1,291,471,344   99.9924   97,300  0.0076      0  0.0000

   案；

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意                   反對(duì)               棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)        比例（%）       票數(shù)     比例（%）     票數(shù)     比例（%）

    A股    1,291,454,744 99.9911     97,400  0.0075   16,500  0.0014

   有效性的說明的議案；

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意                   反對(duì)               棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)          比例（%）     票數(shù)     比例（%）     票數(shù)     比例（%）

    A股    1,291,454,744   99.9911   97,300  0.0075   16,600  0.0014

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意                   反對(duì)               棄權(quán)

   股東類型

              票數(shù)          比例（%）     票數(shù)     比例（%）     票數(shù)     比例（%）

    A股    1,291,454,744   99.9911   97,300  0.0075   16,600  0.0014

   拆相關(guān)事宜的議案；

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                             同意                    反對(duì)                 棄權(quán)

           股東類型

                        票數(shù)          比例（%）      票數(shù)     比例（%）        票數(shù)    比例（%）

            A股      1,291,456,144   99.9912   112,400  0.0087        100  0.0001

(二)        涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

  議案                                      同意                 反對(duì)                   棄權(quán)

                  議案名稱

  序號(hào)                                 票數(shù)     比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)    比例（%）

           關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議

           案；

           關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           市方案的議案；

           關(guān)于《株洲旗濱集團(tuán)股份有限公

           司關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱

           電子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板

           上市的預(yù)案》

                （修訂稿）的議案；

           關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市符合《上市公司分拆規(guī)則（試

           行）

            》的議案；

           關(guān)于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法

           權(quán)益的議案；

           關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)

           能力的議案；

           關(guān)于湖南旗濱電子玻璃股份有限

           議案；

           關(guān)于本次分拆履行法定程序的完

           的有效性的說明的議案；

           關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、

           必要性及可行性分析的議案；

           關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及

           拆相關(guān)事宜的議案。

    (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

       已回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

           三、     律師見證情況

           律師：李晶晶、歐銘希

  律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股

東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資

格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決

議合法有效。

                        株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

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標(biāo)簽： 旗濱集團(tuán) 臨時(shí)股東大會(huì)