證券代碼：600076    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康欣新材       公告編號(hào)：2022-050

              康欣新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       第十屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

司會(huì)議室召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9

人，會(huì)議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會(huì)董

事審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于控股股東為公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

  為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，2022 年 11 月至 2023 年 4 月期間，

控股股東無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司擬向公司提供不超過(guò) 5 億元人民幣的財(cái)

務(wù)資助，具體以最終實(shí)際發(fā)放的借款金額為準(zhǔn)，利率水平不高于同期貸款市場(chǎng)報(bào)

價(jià)利率，借款期限五年，自資金實(shí)際發(fā)放之日起算，且公司無(wú)需提供抵押及擔(dān)保。

  在授權(quán)額度范圍內(nèi)授權(quán)本公司法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人代表

公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公

司承擔(dān)。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.18 規(guī)定，關(guān)聯(lián)人向上市公司

提供資金，利率水平不高于同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，且上市公司無(wú)需提供擔(dān)保，

上市公司可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本

次交易在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事在該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議前發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，在董事會(huì)審

議時(shí)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事邵建東、鄧昱、孟

娟回避表決。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于公司全資子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

  公司全資子公司湖北康欣新材料科技有限責(zé)任公司擬與國(guó)誠(chéng)融資租賃（浙

江）有限公司以生產(chǎn)設(shè)備開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣 6,000 萬(wàn)元，

融資期限為 1 年，綜合年化利率不高于 4.2%。租金及支付方式等其他融資租賃

的具體內(nèi)容以實(shí)際進(jìn)行交易時(shí)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《上海證券報(bào)》、

                  《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）發(fā)布的《康欣新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司開(kāi)展融資

租賃業(yè)務(wù)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               康欣新材料股份有限公司

                                     董事會(huì)

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標(biāo)簽： 康欣新材