上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司

【資料圖】

      獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)

則》等相關(guān)法律法規(guī)、《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公

司章程》”）和《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)

定，我們作為上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

現(xiàn)對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

  公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，本次進(jìn)行換屆選舉符合《公司法》《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

  歐新華先生、袁瓊女士、陳敏先生、溫禮誠先生作為非獨(dú)立董事候選人不存

在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)

禁入者且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)和證券

交易所的處罰或懲戒，具備擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事的任職資格和能力。

  綜上，我們一致同意提名歐新華先生、袁瓊女士、陳敏先生、溫禮誠先生為

公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

  公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，本次進(jìn)行換屆選舉符合《公司法》《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體

股東利益的情形。

  張興先生、楊敏女士、王志瑾先生作為董事會(huì)獨(dú)立董事候選人不存在《公司

法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形，不

存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，

也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒。張興先生、楊敏女士、王志

瑾先生已取得獨(dú)立董事資格證書，具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格和能力。

  綜上，我們一致同意公司提名張興先生、楊敏女士、王志瑾先生為公司第二

屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  三、《關(guān)于募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)并投資設(shè)立子公司的議案》

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并

投資設(shè)立子公司的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》及《上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金

投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并投資設(shè)立子公司，有利于募投項(xiàng)目的順利進(jìn)

行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合公司及全體股東

的利益。

  綜上，我們一致同意募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)并投資設(shè)立子公司的

相關(guān)事項(xiàng)。

  四、《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  經(jīng)審核，公司本次使用部分閑置募集資金不超過 15 億元（包含本數(shù)）進(jìn)行

現(xiàn)金管理，董事會(huì)審議的表決程序合法、有效，事項(xiàng)符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，有

利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，有利于提高募集資金使用效率，同時(shí)可以獲得一定

的投資收益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理使用的

監(jiān)管要求》

    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》的相

關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情況。

  綜上，我們一致同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  五、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  公司在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，以閑置自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于提

高公司資金的使用效率，增加資金存儲(chǔ)收益，不存在損害公司股東利益的情形；

該事項(xiàng)的審議程序符合監(jiān)管要求。同意公司對(duì)最高額度不超過 8 億元（含本數(shù)）

的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不影響公司日常運(yùn)營的情況下滾動(dòng)使用，

同意授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組

織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作。

  綜上，我們一致同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

                     獨(dú)立董事：張興、王志瑾、楊敏

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事