（SH.600581）               獨立董事意見

(相關(guān)資料圖)

       新疆八一鋼鐵股份有限公司獨立董事

 關(guān)于第八屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《新疆八一鋼鐵

股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們對第八屆

董事會第一次會議審議的相關(guān)事項，進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于我們的獨立判斷，發(fā)表如

下意見：

  一、對《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書、總會計師的

議案》的獨立意見

  我們認(rèn)為劉文壯先生、樊國康先生分別符合擔(dān)任總經(jīng)理、董事會秘書兼總會計師

的條件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的能力，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘

崗位的職責(zé)要求，本次聘任將有利于公司的發(fā)展。上述人員的提名、聘任程序符合《公

司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任

的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，也不存在被

證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。

  同意董事會聘任劉文壯先生為公司總經(jīng)理，樊國康先生為董事會秘書兼總會計

師。

  二、對《關(guān)于全資子公司簽署鋼產(chǎn)品銷售代運物流管理與服務(wù)一攬子合同暨關(guān)聯(lián)

交易的議案》的獨立意見

  公司董事會已將本議案相關(guān)資料提交給我們。我們經(jīng)過仔細(xì)審閱并就有關(guān)情況向

相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，基于我們的獨立判斷，現(xiàn)就該議案發(fā)表如下獨立意見：

發(fā)展，符合公司的戰(zhàn)略定位，不存在損害公司和中小股東的利益的情形，符合公司整

體利益。

易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會在審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，與議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事

已進(jìn)行回避表決。表決程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市規(guī)則》

等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，審議和表決程序合法、有效。

        （SH.600581）                            獨立董事意見

定和要求。根據(jù)公開、公平、公正的市場化原則進(jìn)行，交易的定價政策和定價依據(jù)符

合市場原則，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響，且不影響公司保持獨立性及

未損害公司、股東利益。

  同意公司全資子公司新疆八鋼金屬制品有限公司及其子分公司簽署相關(guān)合同。

獨立董事：

陳盈如                   馬潔   邱四平

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標(biāo)簽： 八一鋼鐵 獨立董事