證券代碼：603222      證券簡稱：濟民醫(yī)療         公告編號：2022-076

              濟民健康管理股份有限公司

        第五屆董事會第一次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況：

  濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司” ）第五屆董事會第一次會

議于 2022 年 11 月 15 日下午以通訊表決方式召開，會議通知于 2022 年 11 月 11

日通過電話，郵件及書面形式發(fā)出，本次會議由董事李麗莎女士主持，應出席董

事 7 名，實際出席董事 7 名。會議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況：

  經過與會董事認真審議，形成如下決議：

  （一）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議并通過了《關于選舉公司第五

屆董事會董事長的議案》。

  同意選舉李麗莎女士為公司第五屆董事會董事長，董事長任期三年，自本

次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日為止。

  （二）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議并通過了《關于選舉公司第五

屆董事會專門委員會成員及主任委員的議案》。

  同意選舉以下人員組成公司第五屆董事會各專門委員會成員及主任委員，各

專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之

日為止。

                       主任委員   李麗莎

                              田云飛

            戰(zhàn)略委員會             邱高鵬

                       委員

                              李永泉

                              金立志

                       主任委員   李永泉

 濟民健康管理股

 份有限公司第五    提名委員會             李麗莎

                       委員

 屆董事會專門委                      王開田

    員會

                       主任委員   金立志

            薪酬與考核委員會          王開田

                       委員

                              田云飛

                       主任委員   王開田

            審計委員會             李永泉

                       委員

                              陳   坤

  （三）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議并通過了《關于聘任公司高級

管理人員的議案》。

上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，將以公司董事身份代行董事會秘

書職責，陳坤先生承諾將參加最近一期上海證券交易所舉辦的董事會秘書資格

培訓，并取得董事會秘書資格證書。待陳坤先生取得上海證券交易所董事會秘

書資格后，聘任正式生效。

  以上高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會

屆滿之日為止。

  公司獨立董事已發(fā)表同意本議案的獨立意見。

  （四）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議并通過了《關于聘任公司證券

事務代表的議案》

       。

 同意聘任潘敏女士生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通

過之日起至第五屆董事會屆滿之日為止。

  特此公告。

                     濟民健康管理股份有限公司

                             董事會

附：簡歷

  李麗莎，女，中國國籍，出生于 1978 年 9 月，碩士，無境外永久居留權。

務部及人力資源部。擔任的社會職務包括上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人大代表、上海市

奉賢區(qū)工商聯(lián)常務理事、上海市商會常務理事、上海市臺州商會副會長以及奉賢

區(qū)食品藥品安全協(xié)會理事等。曾任公司董事，現(xiàn)任公司董事長、聚民生物執(zhí)行董

事、上海雙鴿執(zhí)行董事、雙鴿集團監(jiān)事、雙鴿貿易執(zhí)行董事及經理。

  田云飛，男，中國國籍，出生于 1980 年 3 月，碩士，有境外永久居留權。

副總經理、雙鴿集團總經理、雙鴿新能源執(zhí)行董事兼經理；擔任的社會職務包括

第十一屆、十二屆浙江省人大代表?，F(xiàn)任公司董事、總裁，博鰲國際醫(yī)院董事長

兼總經理。

   邱高鵬，男，中國國籍，出生于 1972 年 8 月，碩士，高級經濟師，無境外

永久居留權。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任華立集團華方醫(yī)藥科技營銷部部長；

州二醫(yī)院執(zhí)行董事。擔任的社會職務包括黃巖區(qū)第十四屆政協(xié)委員，黃巖區(qū)第十

五屆政協(xié)常委，浙江省醫(yī)藥協(xié)會常務理事，臺州市藥學會第四屆理事。

   陳坤，男，中國國籍，出生于 1982 年 3 月，碩士，注冊會計師，無境外永

久居留權。2009 年-2011 年任職于西部證券投資銀行部，項目經理；2011 年-2016

年任職于廣發(fā)證券投資銀行部，保薦代表人；2016 年-2018 年任職于西安雷迪信

息技術有限公司，董事、財務總監(jiān)兼董事會秘書；2018 年 4 月加入公司任公司

董事、副總裁兼財務總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事、副總裁兼董事會秘書。

  別涌，男，中國國籍，出生于1975年2月，碩士，無境外永久居留權。歷任

山東大學學術交流中心經理、上海雙鴿實業(yè)有限公司總經理，現(xiàn)任上海聚民生物

科技有限公司總經理、濟民醫(yī)療副總裁。

  何清紅，女，中國國籍，出生于 1980 年 5 月，碩士，無境外永久居留權。

歷任美國 BD 公司，任高級地區(qū)銷售經理；德國貝朗公司，任南區(qū)，西區(qū)高級銷

售總監(jiān)；美國 BD 公司，任高級大區(qū)銷售經理；浙江瑞華康源科技有限公司，任

全國高級銷售總監(jiān)。2022 年 2 月加入公司任副總裁。

  楊國偉，男，中國國籍，出生于1982年12月，本科學歷，無境外永久居留權。

高級會計師，浙江省國際化會計高端人才。2005年9月加入公司財務部，歷任公

司成本會計、財務部副經理、財務部經理、公司會計機構負責人（會計主管人員）。

現(xiàn)任公司財務總監(jiān)。

  潘敏，女，中國國籍，出生于1976年7月，本科學歷，無境外永久居留權。

中級人力資源管理師，歷任雙鴿集團辦公室主任助理、公司董事辦。2015年4月

至今任公司證券事務代表。

查看原文公告

標簽： 股份有限公司