證券代碼：002448              證券簡稱：中原內(nèi)配     公告編號(hào)：2022-055

【資料圖】

               中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   重要提示：

   一、 召開會(huì)議基本情況

   (一) 會(huì)議召開時(shí)間

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年11月15日上午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年11月15日9：15至

   (二) 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室

   (三) 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   (四) 現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長薛德龍先生

   (五) 召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  股權(quán)登記日：2022年11月8日（周二）

   二、會(huì)議出席情況

  （一）出席的總體情況

司總股份的 23.4423％。

  其中：通過現(xiàn)場投票的股東 15 人，代表股份 140,644,315 股，占上市公司總

股份的 23.3185％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 746,500 股，占上市公

司總股份的 0.1238％。

公司總股份的 0.9979％。

  其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 6 人，代表股份 5,271,997 股，占上市公司

總股份的 0.8741％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 9 人，代表股份 746,500 股，占上

市公司總股份的 0.1238％。

  （二）公司全部董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員列席了

本次會(huì)議。因疫情防控政策，公司董事薛德龍、張冬梅、王中營，監(jiān)事薛建軍、

崔世菊、黃全富現(xiàn)場參加會(huì)議，其余董事、高級(jí)管理人員通過視頻方式參加了本

次股東大會(huì)。見證律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行視頻見證，并出具法律意見書。

  （三）本次年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東

大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的規(guī)定。

   三、提案的審議及表決情況

  本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如

下議案：

  表決結(jié)果：同意 141,372,815 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9873％；

反對(duì) 18,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0127％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股東表決情況：同意 6,000,497 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 99.7009％；反對(duì) 18,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.2991％；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：同意 141,372,815 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9873％；

反對(duì) 18,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0127％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股東表決情況：同意 6,000,497 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 99.7009％；反對(duì) 18,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.2991％；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

   四、律師出具的法律意見

   本次股東大會(huì)由北京大成律師事務(wù)所曲光杰、朱培元律師出席、見證并出具

了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東

大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集

人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

   五、備查文件

   (一) 《中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

   (二) 《北京大成律師事務(wù)所關(guān)于中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

   特此公告。

                           中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二二年十一月十五日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 中原內(nèi)配