證券代碼：002514        證券簡稱：寶馨科技           公告編號：2022-126

(資料圖片僅供參考)

               江蘇寶馨科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆

董事會第二十五次會議決議，公司決定于2022年11月30日召開公司2022年第四次

臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   (一) 股東大會名稱：2022 年第四次臨時股東大會

   (二) 會議召集人：公司董事會

   (三) 本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定。

   (四) 會議召開時間：

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

   (五) 現(xiàn)場會議地點：

   南京市雨花臺區(qū)民智路 2-2 號喜馬拉雅商業(yè)中心 N 棟 8 樓會議室

   (六) 會議召開方式：

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場表決為股東本人

出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。同時，公司將通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒

感染肺炎疫情阻擊戰(zhàn)的通知》，為配合做好疫情防控工作，鼓勵投資者通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式

參加股東大會。

   (七) 參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表

決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

   (八) 股權(quán)登記日：2022 年 11 月 23 日（星期三）

   (九) 出席對象：

月 23 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊

的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自

出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書

參見附件 2），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   二、會議審議事項

   （一）審議如下議案

                                        備注

議案編碼                  議案名稱           該列打勾的欄目

                                       可以投票

非累積投票議案：

        關(guān)于擬簽署項目投資協(xié)議暨對外投資設(shè)立控股子

        公司的議案

    上述議案已經(jīng)公司于 2022 年 11 月 14 日召開的第五屆董事會第二十五次會

議及第五屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應(yīng)對中小投資

者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東）的表決票單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

  三、會議登記等事項

  (一) 登記時間：2022 年 11 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00

  (二) 登記方式：

章）、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人

出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、授權(quán)委托書和

證券賬戶卡進行登記；

會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進行登記；

公司證券部），不接受電話登記。

  (三) 登記地點：公司證券部

  郵寄地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)石陽路 17 號，江蘇寶馨科技股份有限公司，

證券部，郵編 215151（信函上請注明“股東大會”字樣）。

  (四) 會議聯(lián)系方式

  會議咨詢：公司證券部

  聯(lián) 系 人：羅旭、文玉梅

  聯(lián)系電話：0512-66729265

  傳    真：0512-66163297

  郵    箱：zqb@boamax.com

  (五) 參加會議人員的食宿及交通等費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，

                                             《參

加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》見附件 1。

  五、備查文件

特此通知。

                    江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                        授權(quán)委托書

      茲委托           先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇寶馨科技

股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)；對本人（本單

位）未做具體指示的議案，受托人享有表決權(quán)，并可以按照自己的意愿進行表決。

      有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束止。

                                  備注     同意   反對   棄權(quán)

議案編碼           議案名稱             該列打勾的欄

                                目可以投票

            總議案：除累積投票議案外

            的所有議案

非累積投

票議案

            關(guān)于擬簽署項目投資協(xié)議

            司的議案

            關(guān)于全資子公司增加注冊

            資本的議案

注：

選無效，不填表示棄權(quán)。

   《授權(quán)委托書》剪報、復(fù)印或按上述格式自制均有效，單位委托必須加蓋

單位公章。

法人股東蓋章（公章）：

委托人簽名：                          委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶號碼：                      委托人持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

受托人簽名：                          受托人身份證號碼：

委托日期：           年   月   日

附件 3：

                  股東登記表

  截至 2022 年 11 月 23 日下午 3:00 交易結(jié)束時本人（或本單位）持有寶馨科

技（002514）股票，現(xiàn)登記參加公司 2022 年第四次臨時股東大會。

  單位名稱（或姓名）

  聯(lián)系電話

  證件號碼

  證券賬戶號碼

  持股數(shù)量

  登記日期                    年   月     日

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標簽： 臨時股東大會 寶馨科技