股票代碼：600116       股票簡稱：三峽水利           編號：臨 2022-065 號

     重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

       第十屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第十屆董事會第六次會議通知于

號升偉晶石公元 11 棟 4 樓會議室以現場結合通訊的方式召開，應到董事 13 人，

親自出席會議董事 13 人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召

開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由董事長葉建橋主持，審議

通過了如下事項：

  一、《關于修訂<總經理工作細則>的議案》；

  根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》，為進一步明確總經

理辦公會相關決策權限，提高公司決策效率，結合公司實際經營發(fā)展需要，會議

決定對《總經理工作細則》部分條款進行修訂。

  表決結果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、《關于修訂<項目跟投管理辦法（試行）>的議案》；

  根據公司跟投項目的具體實施情況，結合公司跟投業(yè)務的開展實際，會議決

定對《項目跟投管理辦法（試行）》部分條款進行修訂。

  表決結果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、《關于修訂<招標采購管理制度>的議案》；

  為進一步規(guī)范公司招標采購行為，加強風險防范，提升管理效率，根據近期

國家出臺的關于招標采購的文件精神和公司相關內控制度運行實際，會議決定對

《招標采購管理制度》進行全文修訂。

  表決結果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、《關于調整第十屆董事會董事的議案》；

   根據公司控股股東中國長江電力股份有限公司推薦以及公司相關董事的工

作調整安排，葉建橋先生擬不再擔任公司第十屆董事會董事長、董事以及董事會

戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務。會議同意推選謝俊先生

為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，簡歷詳見附件。

     為保障公司的正常運營和公司治理平穩(wěn)運行，在新任董事長推選完成前，

葉建橋先生將繼續(xù)履行董事、董事長及董事會專門委員會的相關職責。公司將按

照相關法定程序盡快完成董事選舉及董事長、董事會專門委員會委員的推選工

作。

  表決結果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     五、《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

  會議決定于 2022 年 11 月 30 日以現場會議與網絡投票相結合的方式召開公

司 2022 年第二次臨時股東大會。內容詳見公司于 2022 年 11 月 14 日在上海證券

交易所網站披露的《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》

                                （臨 2022-067

號）。

  表決結果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  按照《公司章程》《董事會提名委員會實施細則》的規(guī)定，董事會提名委員

會對第四項議案進行了審查，并出具了書面審查意見；按照《公司章程》《公司

獨立董事工作制度》的規(guī)定，公司獨立董事對第四項議案進行了審查，并出具了

同意的獨立意見。

  上述第二和第四項議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                      重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

                               董   事   會

                            二〇二二年十一月十四日

附件：

  謝俊，男，53 歲，管理學碩士，正高級工程師?，F任中國長江電力股份有限

公司黨委委員、副總經理，三峽電能有限公司董事長，長江電力銷售有限公司執(zhí)

行董事，長電新能有限責任公司執(zhí)行董事。曾任公司第九屆董事會副董事長、黨

委書記，中國長江電力股份有限公司三峽電廠副廠長、黨委委員，三峽電能有限

公司總經理、黨委書記。截至 2022 年 11 月 14 日，謝俊持有公司股份 20,000

股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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標簽： 三峽水利 股份有限公司