證券代碼：300731         證券簡稱：科創(chuàng)新源            公告編號(hào)：2022-083

         深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

第十五次會(huì)議于 2022 年 11 月 14 日上午 10:00 在深圳市光明區(qū)新湖街道圳美社

區(qū)同富裕工業(yè)園富川科技工業(yè)園 2 號(hào)廠房 3 樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，

會(huì)議通知已于 2022 年 11 月 11 日以電子郵件或書面方式向全體董事發(fā)出。

議的董事 7 人。董事黎所遠(yuǎn)先生、詹國彬先生以通訊表決的方式對(duì)本次會(huì)議審議

事項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議需審議的議案進(jìn)行了充分討論并審議了以下議案：

記的議案》

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司向

特定對(duì)象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2006 號(hào)）同意，公司以簡

易程序向 4 名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,103,697 股，新增股份已于

份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》，并已于 2022 年 9 月 26 日上市。新增股份上市后，公

司總股本由 124,328,107 股增加至 126,431,804 股，公司注冊資本由 124,328,107

元增加至 126,431,804 元。公司董事會(huì)就本次變更注冊資本事宜修訂了《公司章

程》有關(guān)條款，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及具體經(jīng)辦人辦理修訂《公司章程》

有關(guān)的工商登記及備案等相關(guān)事宜。本章程生效后，公司原章程自動(dòng)廢止，以提

交的新章程為準(zhǔn)。

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網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章

程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-085）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席會(huì)議的

股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過。

  公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司

提供審計(jì)服務(wù)。為了更好的保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性，同時(shí)綜合考慮

公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)的需要，公司擬聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）（以下簡稱“眾華所”）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。2022

年度審計(jì)收費(fèi)將綜合考慮公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面

因素，并根據(jù)年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況、投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)確定，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與眾華所協(xié)商確定審計(jì)報(bào)酬事

宜。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

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告編號(hào)：2022-086）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)

第十五次會(huì)議的部分議案涉及股東大會(huì)職權(quán)，需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。公司擬

于 2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30 在深圳市光明區(qū)新湖街道圳美社區(qū)

同富裕工業(yè)園富川科技工業(yè)園 2 號(hào)廠房 2 樓多功能會(huì)議廳召開 2022 年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)并審議相關(guān)議案。

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的通知》（公告編號(hào)：2022-087）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

  三、備查文件

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

  特此公告。

                        深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司

                                 董事會(huì)

                               二〇二二年十一月十五日

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標(biāo)簽： 股份有限公司