廣東朝陽電子科技股份有限公司

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                   《上市公司獨立董事規(guī)則》、

【資料圖】

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章

程》等法律規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，作為廣東朝陽電子科技股

份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著認真負責的態(tài)度，基于獨立判斷

立場，現(xiàn)就公司第三屆董事會第八次會議審議的有關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于向激勵對象授予預留股票期權的獨立意見

  （一）公司不存在《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止

實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

  （二）獲授股票期權的激勵對象符合公司《2022 年股票期權激勵計劃（草

案）》及摘要規(guī)定的激勵對象范圍，主體資格合法、有效。

  （三）本激勵計劃確定的預留授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》、

公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及摘要的有關規(guī)定。

  （四）公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計

劃或安排。

  （五）公司實施股權激勵計劃有利于建立、健全長效激勵機制，增強管理團

隊和業(yè)務骨干的責任感、使命感，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

  綜上，公司 2022 年股票期權激勵計劃規(guī)定的預留授予條件已經(jīng)成就，獨立

董事一致同意確定本激勵計劃的預留授予日為 2022 年 10 月 18 日，向 9 名激勵

對象授予預留股票期權共計 27.11 萬份，行權價格為 21.81 元/股。

  二、關于 2022 年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司本次年度日常關聯(lián)交易預計事項符合公開、公平、

公正原則，交易事項定價公允，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司正常生產(chǎn)

經(jīng)營需要。公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴，相關交易事項

不會影響公司獨立性，不會損害公司及非關聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。在

董事會表決本事項時，關聯(lián)董事回避表決，董事會的相關審議、表決程序符合法

律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意 2022 年度日常關聯(lián)交易預

計事項。

                   獨立董事：趙曉明 陳立新   曾旻輝

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標簽： 有關事項 獨立董事