證券代碼：000990      證券簡(jiǎn)稱：誠(chéng)志股份           公告編號(hào)：2023-037

                   誠(chéng)志股份有限公司

        第八屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  誠(chéng)志股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)

議通知于 2023 年 6 月 27 日以書面通知方式送達(dá)全體董事。

  （1）會(huì)議時(shí)間：2023 年 7 月 4 日下午 14:00

  （2）召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華科技園創(chuàng)新大廈 B 座誠(chéng)志股份北京管理

總部會(huì)議室

  （3）召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開

  （4）董事出席會(huì)議情況：應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到 7 人

  （5）主持人：董事長(zhǎng)龍大偉先生

  （6）列席人員：監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員

  本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  同意公司全資子公司南京誠(chéng)志清潔能源有限公司以自有資金向其全資子公

司南京誠(chéng)志永清能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)志永清”）增資 20,000 萬(wàn)元，

全部計(jì)入資本公積。本次增資完成后，誠(chéng)志永清的注冊(cè)資本保持不變，公司對(duì)其

持股比例不變，仍為 100%。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

合同>的議案》

  同意公司控股子公司滄州誠(chéng)志永華科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滄州誠(chéng)志永

華”）與滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(產(chǎn)業(yè)園)管理委員會(huì)簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用

權(quán)收回合同》。同意董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層及下屬子公司負(fù)責(zé)辦理相關(guān)合同的簽

署及滄州誠(chéng)志永華的后續(xù)清算注銷相關(guān)工作。

  具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于子公司滄州誠(chéng)志永華擬簽署<

國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收回合同>的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  同意公司向青島銀行股份有限公司青島西海岸分行申請(qǐng) 9000 萬(wàn)元人民幣綜

合授信額度。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  以上議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、備查文件

  第八屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

  特此公告。

                            誠(chéng)志股份有限公司

                               董事會(huì)

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