證券代碼:000990 證券簡(jiǎn)稱:誠(chéng)志股份 公告編號(hào):2023-037
誠(chéng)志股份有限公司
第八屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
誠(chéng)志股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2023 年 6 月 27 日以書面通知方式送達(dá)全體董事。
(1)會(huì)議時(shí)間:2023 年 7 月 4 日下午 14:00
(2)召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)清華科技園創(chuàng)新大廈 B 座誠(chéng)志股份北京管理
總部會(huì)議室
(3)召開方式:以現(xiàn)場(chǎng)方式召開
(4)董事出席會(huì)議情況:應(yīng)到董事 7 人,實(shí)到 7 人
(5)主持人:董事長(zhǎng)龍大偉先生
(6)列席人員:監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員
本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,所作的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
同意公司全資子公司南京誠(chéng)志清潔能源有限公司以自有資金向其全資子公
司南京誠(chéng)志永清能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)志永清”)增資 20,000 萬(wàn)元,
全部計(jì)入資本公積。本次增資完成后,誠(chéng)志永清的注冊(cè)資本保持不變,公司對(duì)其
持股比例不變,仍為 100%。
表決結(jié)果:7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
合同>的議案》
同意公司控股子公司滄州誠(chéng)志永華科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“滄州誠(chéng)志永
華”)與滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(產(chǎn)業(yè)園)管理委員會(huì)簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用
權(quán)收回合同》。同意董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層及下屬子公司負(fù)責(zé)辦理相關(guān)合同的簽
署及滄州誠(chéng)志永華的后續(xù)清算注銷相關(guān)工作。
具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于子公司滄州誠(chéng)志永華擬簽署<
國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收回合同>的公告》。
表決結(jié)果:7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
同意公司向青島銀行股份有限公司青島西海岸分行申請(qǐng) 9000 萬(wàn)元人民幣綜
合授信額度。
表決結(jié)果:7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
以上議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
第八屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
誠(chéng)志股份有限公司
董事會(huì)
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