證券代碼：603978     證券簡(jiǎn)稱：深圳新星        公告編號(hào)：2023-053

債券代碼：113600     債券簡(jiǎn)稱：新星轉(zhuǎn)債

       深圳市新星輕合金材料股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二

十六次會(huì)議于 2023 年 7 月 4 日在深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯業(yè)路 6 號(hào)新星公

司紅樓會(huì)議室以通訊的形式召開(kāi)。本次會(huì)議已于 2023 年 6 月 29 日以郵件及電話

的方式通知全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳學(xué)敏先生主持，應(yīng)出席董事 9

人，實(shí)際出席董事 9 人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  截至 2023 年 7 月 4 日，公司已將公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金臨時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金 3.1 億元?dú)w還至募集資金專用賬戶。為提高公司資金的使用效率，減

少公司短期融資，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，董事會(huì)同意公司繼續(xù)使用部分公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣 3.1 億元，使用

期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在

《中國(guó)證券報(bào)》、

       《上海證券報(bào)》、

              《證券時(shí)報(bào)》、

                    《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用募集資金臨

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議有

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，董事會(huì)同意公司接受大股東深圳市巖代投資有限公司

提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò)人民幣2億元，資助金額以實(shí)際到賬金額為準(zhǔn)，借款利率水

平不高于中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，且公司無(wú)需就財(cái)務(wù)資助提供任

何形式的抵押或擔(dān)保。本次交易有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起兩年，額度在有

效期內(nèi)可循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

上的《關(guān)于大股東向公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公告編號(hào)：2023-056）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于大股東向公司提供財(cái)務(wù)資助

的事前認(rèn)可意見(jiàn)》及《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)

立意見(jiàn)》。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳學(xué)敏先生回避表決。

  特此公告。

                    深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)

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