證券代碼：600461         證券簡稱：洪城環(huán)境         公告編號：臨 2023－021

【資料圖】

               江西洪城環(huán)境股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

  述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.434 元（含稅）

●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在

權(quán)益分派實施公告中明確。

●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前江西洪城環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）

總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公

告具體調(diào)整情況。

●本次利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

     一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙）審計確認(rèn)，2022 年度公司合并報表實

現(xiàn)的凈利潤 1,092,217,277.88 元，歸屬母公司的凈利潤 945,620,231.42 元；2022

年度母公司實現(xiàn)的凈利潤 627,905,367.13 元。根據(jù)公司章程規(guī)定，特作如下分

配方案：

   一、按 2022 年度母公司凈利潤實現(xiàn)數(shù)提取 10%法定公積金，即 62,790,536.71

元；

   二、不計提任意公積金；

   三、提取法定公積金后，公司 2022 年實現(xiàn)的可供分配的利潤（母公司）

減去 2022 年已分配股利 519,656,347.76 元，本年度可供股東分配的利潤共計為

   公司 2022 年度利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本 1,090,112,050.00 股為

基數(shù)，向全體股東每拾股派現(xiàn)金股利 4.34 元人民幣（含稅），共分配現(xiàn)金股利

   若在利潤分配預(yù)案公告日至實施利潤分配方案的股權(quán)登記日期間，公司總股

本發(fā)生變動的，公司按照維持每股分配比例不變原則，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

   本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

境股份有限公司 2022 年利潤分配方案》，董事會認(rèn)為：根據(jù)公司目前總體運營

情況，在保證公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，與所有股東共享公司經(jīng)營成果，符合

《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、

                   《公司章程》、

                         《未來三年（2021-2023

年）分紅規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定。本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東

大會審議。

   （二）獨立董事意見

   獨立董事認(rèn)為公司的利潤分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，且充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、經(jīng)營發(fā)展需要及未來資金需求等因素，

同時能保證股東的合理回報，有利于公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。同意公司董事會審議

通過后提交公司2022年年度股東大會審議。

   （三）監(jiān)事會意見

   監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配方案的議案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的

前提下，綜合考慮公司的經(jīng)營發(fā)展及廣大投資者的利益等因素提出的，符合《公

司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，審

議程序合法合規(guī)，同意本次2022年年度利潤分配方案。

   三、相關(guān)風(fēng)險提示

   （一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

   本次利潤分配方案結(jié)合公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司

經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

   （二）其他風(fēng)險說明

   本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

        江西洪城環(huán)境股份有限公司董事會

             二〇二三年四月十一日

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