證券代碼：000731   證券簡稱：四川美豐     公告編號：2023-08

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          四川美豐化工股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）會議通知發(fā)出的時間和方式

  四川美豐化工股份有限公司第十屆董事會第十次（臨時）會

議通知于 2023 年 4 月 7 日以書面文件出具后，通過掃描電郵形

式發(fā)出。

  （二）會議召開的時間、地點和方式

  本次會議于 2023 年 4 月 10 日 10:00 以通訊表決方式召開。

  （三）出席的董事人數(shù)及授權委托情況

  會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。

  （四）會議的召開符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

  《關于擬與中石化中原石油工程有限公司鉆井工程技術研

究院簽署<油田化學劑加工定作框架合同>暨關聯(lián)交易的議案》

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。其中：關聯(lián)董事

王勇先生、王霜女士回避了表決，本議案已經(jīng)公司獨立董事發(fā)表

同意的獨立意見。

  議案相關內容詳見與本公告同時發(fā)布的《關于擬與中石化中

原石油工程有限公司鉆井工程技術研究院簽署<油田化學劑加工

定作框架合同>暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-10）。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的《四川美豐化工股

份有限公司第十屆董事會第十次（臨時）會議決議》。

  特此公告。

            四川美豐化工股份有限公司董事會

               二○二三年四月十一日

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