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中谷物流: 獨立董事關于公司2022年度對外擔保情況的專項說明-世界視點

時間:2023-04-10 23:18:20    來源:證券之星    

            上海中谷物流股份有限公司


(資料圖片)

    獨立董事關于公司 2022 年度對外擔保情況的專項說明

  根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                               《關于規(guī)

范上市公司對外擔保行為的通知》、

               《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章

程》等有關規(guī)定,我們作為上海中谷物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立

董事,本著對公司和全體股東負責的態(tài)度,我們對公司截至 2022 年 12 月 31 日

的對外擔保情況進行了認真的核查,現發(fā)表如下專項說明:

  一、報告期內,公司未發(fā)生為控股股東及任何關聯法人和其他關聯組織、關

聯自然人提供擔保的情況。

  二、報告期內,公司新增為全資孫公司廈門中谷物流發(fā)展有限公司申請的共

計 1.2 億元人民幣銀行借款提供連帶責任保證,該事項已經公司 2021 年年度股

東大會審議通過。截至報告期末,公司累計提供的對外擔??傤~為 4.7 億元,無

逾期擔保。公司未發(fā)生其他對外擔保事項(含對子公司),也無損害公司及全體

股東尤其是中小股東利益的情形。

  三、公司按照《公司章程》和有關規(guī)范性文件的規(guī)定,建立了比較完善的對

外擔保審議、審批程序,嚴格規(guī)范對外擔保行為,制定了《公司對外擔保管理制

度》;公司遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定,嚴格執(zhí)行對外擔保審批程序,認真履行相

關的信息披露義務。

披露程序。

                        獨立董事:何家樂、周琥、王家水

  (以下無正文)

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