上海中谷物流股份有限公司

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    獨立董事關于公司 2022 年度對外擔保情況的專項說明

  根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                               《關于規(guī)

范上市公司對外擔保行為的通知》、

               《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章

程》等有關規(guī)定，我們作為上海中谷物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立

董事，本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，我們對公司截至 2022 年 12 月 31 日

的對外擔保情況進行了認真的核查，現發(fā)表如下專項說明：

  一、報告期內，公司未發(fā)生為控股股東及任何關聯法人和其他關聯組織、關

聯自然人提供擔保的情況。

  二、報告期內，公司新增為全資孫公司廈門中谷物流發(fā)展有限公司申請的共

計 1.2 億元人民幣銀行借款提供連帶責任保證，該事項已經公司 2021 年年度股

東大會審議通過。截至報告期末，公司累計提供的對外擔?？傤~為 4.7 億元，無

逾期擔保。公司未發(fā)生其他對外擔保事項（含對子公司），也無損害公司及全體

股東尤其是中小股東利益的情形。

  三、公司按照《公司章程》和有關規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了比較完善的對

外擔保審議、審批程序，嚴格規(guī)范對外擔保行為，制定了《公司對外擔保管理制

度》；公司遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行對外擔保審批程序，認真履行相

關的信息披露義務。

披露程序。

                        獨立董事：何家樂、周琥、王家水

  （以下無正文）

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