證券代碼：688060     證券簡(jiǎn)稱：云涌科技      公告編號(hào)：2023-009

(資料圖)

          江蘇云涌電子科技股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 2 月 1 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省泰州市海陵區(qū)泰安路 16 號(hào)云涌科技辦公樓

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       6

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                        37,771,800

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）             62.7870

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)高南先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共

和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

本次會(huì)議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意          反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                           比例              比例

                 票數(shù)       比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                    （%）             （%）

普通股            37,771,800 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意          反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                           比例              比例

                 票數(shù)       比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                    （%）             （%）

普通股            37,764,600 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

議案                 同意       反對(duì)       棄權(quán)

       議案名稱

序號(hào)               票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      師事務(wù)所的議

      案

      關(guān)聯(lián)交易的議

      案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    上海衍之辰科技有限公司董事，持有表決權(quán)股份 7,200 股，對(duì)上述議案 2 回

    避表決。

三、    律師見(jiàn)證情況

    律師：何娟，楊依依

    公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》

                          《證券法》等相關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效

    特此公告。

                         江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)