證券代碼：002554          證券簡(jiǎn)稱：惠博普               公告編號(hào)：HBP2023-008

             華油惠博普科技股份有限公司

(資料圖)

    關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

   根據(jù)公司第四屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議決議，公司定于 2023 年 2 月 17

日召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)的具體事項(xiàng)擬安排如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 2 月 17 日下午 14:00。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 17 日

   （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 2 月 17

日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 2 月

   （1）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深

圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司

股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

行使表決權(quán)。

  （2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。

  （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 2 月 10 日下午深圳證券交易所收市后，在中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東可以

委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見(jiàn)證律師。

公司會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                本次股東大會(huì)提案編碼表

                                    備注

 提案

                  提案名稱            該列打勾的欄

 編碼

                                  目可以投票

                   非累積投票提案

        《關(guān)于控股股東部分變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議

                     案》

        《關(guān)于為全資子公司北京惠博普能源技術(shù)有限責(zé)

              任公司提供擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于為全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限公司提供

                  擔(dān)保的議案》

  上述第 1 項(xiàng)議案為需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票的審議事項(xiàng)，中小投資

者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司

  上述第 2、3 項(xiàng)議案需要由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì)的

股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì) 2023

年第一次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司 2023 年 2 月 2 日指定披露媒體《證券時(shí)

報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席

會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司

公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理

人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授

權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

  （3）異地股東可用電子郵件、傳真或信函的方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)

印件），公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司

證券投資部。

  （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

普科技股份有限公司證券投資部。

  信函登記地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17 號(hào)金澳國(guó)際寫字樓 16 層華油惠博

普科技股份有限公司證券投資部，郵編：100088。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字

樣。

  聯(lián)系人：王媛媛、肖雪

  聯(lián)系電話：010-62071047

  聯(lián)系傳真：010-82809807-1110

  聯(lián)系郵箱：securities@china-hbp.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17 號(hào)金澳國(guó)際大廈寫字樓 16 層。

  郵政編碼：100088

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                                華油惠博普科技股份有限公司

                                        董 事 會(huì)

                                     二?二三年二月一日

   附件 1：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

簡(jiǎn)稱：“惠博投票”。

   本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，

再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決

的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件 2：

                  授權(quán)委托書

   本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股

東，茲授權(quán)          先生/女士（身份證號(hào)                  ）代表

本公司/本人出席華油惠博普科技股份有限公司于 2023 年 2 月 17 日召開(kāi)的 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，在會(huì)議上代表本人持有的股份數(shù)行使表決權(quán)，并按以下

投票指示進(jìn)行投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作明確投票指示的，受

托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

                             備注

                             該列打

提案

                 提案名稱        勾的欄   同意 反對(duì)   棄權(quán)

編碼

                             目可以

                             投票

                  非累積投票提案

       《關(guān)于控股股東部分變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

             承諾的議案》

       《關(guān)于為全資子公司北京惠博普能源技

        術(shù)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

       《關(guān)于為全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限

           公司提供擔(dān)保的議案》

   注：1、委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出

投票指示。填寫其它標(biāo)記、漏填或重復(fù)填寫的無(wú)效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：            委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：            委托人股東賬戶：

受托人簽名：                       受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)