證券代碼：603810        證券簡稱：豐山集團              公告編號：2023-015

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：113649        轉債簡稱：豐山轉債

              江蘇豐山集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 回售價格：100.18 元人民幣/張（含當期利息）

  ? 回售期：2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 13 日

  ? 回售資金發(fā)放日：2023 年 2 月 16 日

  ? 回售期內(nèi)可轉債停止轉股

  ? 本次回售不具有強制性

  江蘇豐山集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第一次臨時股東大

會、“豐山轉債”2023 年第一次債券持有人會議分別審議通過了《關于變更部分

募集資金投資項目的議案》，根據(jù)公司《公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說

明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關“豐山轉債”的附加回售條款，“豐

山轉債”附加回售條款生效。

  現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

的規(guī)定和公司《募集說明書》的約定，就回售有關事項向全體“豐山轉債”持

有人公告如下：

  一、回售條款

  （一）根據(jù)公司《募集說明書》的約定，附加回售條款具體如下

  若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關規(guī)定被視

作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司

債券持有人享有一次回售的權利?？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉

換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。可轉換

公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期

內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權。

   上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；

   i：指可轉債當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   （二）回售價格

   根據(jù)上述當期應計利息的計算方法，“豐山轉債”第一年的票面利率 0.3%，

計算天數(shù)為 225 天（ 2022 年 6 月 27 日至 2023 年 2 月 6 日），利息為

   二、本次可轉債回售的有關事項

   （一）回售事項的提示

   豐山轉債持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。豐山轉債持

有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

   （二） 回售申報程序

   本次回售的轉債代碼為“113649”，轉債簡稱為“豐山轉債”。

   行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易

系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。

   如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

   （三）回售申報期：2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 13 日。

   （四）回售價格：100.18 元人民幣/張（含當期利息）。

   （五）回售款項的支付方法

   本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的豐山轉債，按照中國證券登記

結算有限責任公司上海分公司的有關業(yè)務規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為 2023 年 2

月 16 日。

  回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

  三、回售期間的交易

 豐山轉債在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉股。在同一交易日內(nèi)，若豐山

轉債持有人同時發(fā)出轉債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

 回售期內(nèi)，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于 3000 萬元人民幣，

可轉債仍將繼續(xù)交易，待回售期結束后，本公司將披露相關公告，在公告三個

交易日后豐山轉債將停止交易。

  四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：證券部

  電話：0515-83378869

  特此公告。

                     江蘇豐山集團股份有限公司董事會

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