證券代碼:002930 證券簡稱:宏川智慧 公告編號:2023-004
債券代碼:128121 債券簡稱:宏川轉(zhuǎn)債
廣東宏川智慧物流股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要內(nèi)容提示
二、會議召開情況
現(xiàn)場會議召開時間為:2023 年 1 月 11 日下午 15:30 開始,會期
半天;
網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2023 年 1 月 11 日,其中,通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 1 月 11 日上午 9:15-
票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 1 月 11 日 9:15-15:00 的任
意時間。
現(xiàn)場會議地點:廣東省東莞市松山湖園區(qū)禮賓路 6 號 1 棟一樓會
議室
網(wǎng)絡(luò)投票平臺:深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件及《公司章程》等規(guī)定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 27
人,代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 51,019,384 股,占公司有表決權(quán)總股
份 452,043,314 股的 11.2864%。
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表 3 人,代表有表決
權(quán)的股份總數(shù)為 4,822,246 股,公司有表決權(quán)總股份 452,043,314 股的
參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 24 人,代表有表
決權(quán)的股份總數(shù)為 46,197,138 股,占公司有表決權(quán)總股份 452,043,314
股的 10.2196%。
席或列席了本次會議。
四、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程,采用記名方式現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
進(jìn)行表決,審議通過了如下決議:
暨開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并為子公司提供擔(dān)保的議案》
贊成 51,002,884 股,占參加本次股東大會表決的股東所持有表決
權(quán)股份的 99.9677%;反對 0 股,占參加本次股東大會表決的股東所
持有表決權(quán)股份的 0%;棄權(quán) 16,500 股,占參加本次股東大會表決的
股東所持有表決權(quán)股份的 0.0323%。
其中,中小投資者表決情況為:
贊成 48,491,743 股,占參加本次股東大會表決的中小投資者所持
有表決權(quán)股份的 99.9660%;反對 0 股,占參加本次股東大會表決的
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 0%;棄權(quán) 16,500 股,占參加本次股
東大會表決的中小投資者所持有表決權(quán)股份的 0.0340%。
五、律師對本次股東大會出具的法律見證意見
本次股東大會經(jīng)國浩律師(深圳)事務(wù)所的張韻雯律師、李德齊
律師見證,并出具法律意見書。
結(jié)論性意見:公司 2023 年第一次臨時股東大會召集及召開程序、
召集人和出席現(xiàn)場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符
合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,公司本次股
東大會通過的決議合法有效。
法 律 意 見 書 全 文 詳 見 2023 年 1 月 12 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、備查文件
特此公告。
廣東宏川智慧物流股份有限公司
董事會
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時股東大會
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