證券代碼:002556 證券簡(jiǎn)稱:輝隆股份 公告編號(hào):2023-004
安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于子公司對(duì)其下屬公司提供擔(dān)保的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
因被擔(dān)保對(duì)象黑龍江瑞美福農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“黑龍
江瑞美?!保┵Y產(chǎn)負(fù)債率超過 70%,請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
(一)本次擔(dān)保情況
因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開展的需要,安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱
“公司”)全資子公司安徽輝隆瑞美福農(nóng)化集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞
美福集團(tuán)”
)擬對(duì)其控股子公司黑龍江瑞美福開展不超過 1.15 億元的貿(mào)易
擔(dān)保,擔(dān)保有效期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至 2022 年年度股東大
會(huì)召開之日止。
(二)本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司于 2023 年 1 月 10 日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)
事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于子公司對(duì)其下屬公司提供擔(dān)保的
議案》
。為提高工作效率、及時(shí)辦理業(yè)務(wù),公司授權(quán)總經(jīng)理或相關(guān)人員在
額度之內(nèi)就擔(dān)保事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。
公司獨(dú)立董事就上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。本擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易,本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人情況
(一)基本情況
公司名稱 黑龍江瑞美福農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)哈爾濱華南城現(xiàn)代商貿(mào)物流城精品 E 區(qū) M3
公司住所
棟單元 1-2 層 32 號(hào)
公司類型 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
成立日期 2020-12-11
營(yíng)業(yè)期限 2020-12-11 至 無固定期限
注冊(cè)資本 500 萬人民幣
法定代表人 夏雪
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91230104MA1CD0G53J
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;經(jīng)銷:農(nóng)藥(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、化肥、不在分裝的包
裝種子、農(nóng)用薄膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、食用農(nóng)產(chǎn)品(不含預(yù)包裝食品)、
化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、電氣設(shè)備;農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;通用倉儲(chǔ)服
經(jīng)營(yíng)范圍
務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒品、易燃易爆品);農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);
林業(yè)有害生物防治服務(wù);農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);道路貨物運(yùn)輸代理;
進(jìn)出口貿(mào)易。
股權(quán)情況 瑞美福集團(tuán)持有 73.5%的股權(quán);謝云清等自然人持有 26.5%的股權(quán)。
經(jīng)查詢,黑龍江瑞美福不屬于失信被執(zhí)行人。
(二)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元
項(xiàng) 目 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 44,433,217.08
負(fù)債總額 38,512,708.56
凈資產(chǎn) 5,920,508.52
項(xiàng) 目 2022 年度
營(yíng)業(yè)收入 38,652,517.05
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 576,761.45
凈利潤(rùn) 570,018.40
注:上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次是對(duì)瑞美福集團(tuán)對(duì)黑龍江瑞美福進(jìn)行的擔(dān)保,為連帶責(zé)任擔(dān)保,
專項(xiàng)用于黑龍江瑞美福與拜耳作物科學(xué)(中國(guó))有限公司的貿(mào)易事項(xiàng)。具
體每筆擔(dān)保的期限和金額以黑龍江瑞美福與拜耳作物科學(xué)(中國(guó))有限公
司最終簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn),最終實(shí)際擔(dān)保金額將不超過本次授予的擔(dān)保
額度。
四、董事會(huì)意見
上述被擔(dān)保的對(duì)象為公司的下屬公司,公司對(duì)其具有絕對(duì)控制權(quán),且
經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,資信狀況良好,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。擔(dān)保主要為日常經(jīng)營(yíng)所需,瑞
美福集團(tuán)對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。公司董事會(huì)要求瑞美
福集團(tuán)管理層結(jié)合黑龍江瑞美福的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)金回籠情況,審慎開展對(duì)
外擔(dān)保業(yè)務(wù),加強(qiáng)對(duì)其財(cái)務(wù)管控和內(nèi)部審計(jì)工作,最大限度降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),
保障公司和廣大投資者利益。此次被擔(dān)保公司的其他股東方未提供同比例
擔(dān)保,但瑞美福集團(tuán)作為黑龍江瑞美福的控股股東,有必要為其維持正常
的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供一定程度的擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2023 年 1 月 9 日,公司對(duì)控股公司實(shí)際提供擔(dān)保金額為 15.97
億元人民幣,占最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為
占最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為 1.85%。公司及
控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)
損失等情形。
六、備查文件
(一)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;
(二)第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議;
(三)獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告。
安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
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