證券代碼：300949     證券簡稱：奧雅股份       公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

              深圳奧雅設計股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  深圳奧雅設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會

議于 2023 年 1 月 11 日在公司 302 會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知

已于 2023 年 1 月 4 日通過郵件、電話方式發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實

際出席監(jiān)事 3 人，其中監(jiān)事蘭芳、付小珍以通訊方式參會。本次會議由監(jiān)事會主

席伍洪記女士召集并主持，本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民

共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經與會監(jiān)事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案：

  （一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

  監(jiān)事會認為：在不影響募投項目正常進行和公司正常生產經營的前提下，公

司使用閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有利于提高資金使用效率，

增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在變相改變募集資金用途

和損害股東利益的情形，因此同意本次關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

的事項。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使

用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

特此公告。

                      深圳奧雅設計股份有限公司

                                    監(jiān)事會

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