證券代碼:300949 證券簡稱:奧雅股份 公告編號:2023-005
(資料圖片僅供參考)
深圳奧雅設計股份有限公司
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳奧雅設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十一次會
議于 2023 年 1 月 11 日在公司 302 會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知
已于 2023 年 1 月 4 日通過郵件、電話方式發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事 3 人,實
際出席監(jiān)事 3 人,其中監(jiān)事蘭芳、付小珍以通訊方式參會。本次會議由監(jiān)事會主
席伍洪記女士召集并主持,本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民
共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經與會監(jiān)事認真審議,會議以記名投票表決方式通過了以下議案:
(一)審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
監(jiān)事會認為:在不影響募投項目正常進行和公司正常生產經營的前提下,公
司使用閑置募集資金(含超募資金)進行現金管理,有利于提高資金使用效率,
增加公司收益,為公司股東謀取更多的投資回報,不存在變相改變募集資金用途
和損害股東利益的情形,因此同意本次關于使用部分閑置募集資金進行現金管理
的事項。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于使
用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。
表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,表決結果為通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
特此公告。
深圳奧雅設計股份有限公司
監(jiān)事會
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