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五洲新春: 浙江五洲新春集團股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告_世界即時

時間:2023-01-06 19:08:25    來源:證券之星    

證券代碼:603667     證券簡稱:五洲新春         公告編號:2023-001

         浙江五洲新春集團股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

       第四屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江五洲新春集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 1 月 3 日以

書面或電子郵件等方式向全體董事發(fā)出第四屆董事會第十三次會議通知,會議按

通知時間于 2023 年 1 月 6 日下午 15 時 00 分在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式

召開。本次會議應(yīng)出席董事 7 人,實際出席董事 7 人,其中以通訊表決方式出席

董事 4 人。會議由董事長兼總經(jīng)理張峰先生主持,公司部分監(jiān)事和高級管理人員

列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事以現(xiàn)場和通訊表決方式審議通過了如下議案:

  詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

  表決結(jié)果:同意 4 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  關(guān)聯(lián)董事張峰、王學(xué)勇、俞越蕾回避表決。

  該議案無需提交公司股東大會審議。

  詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于

收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  表決結(jié)果:同意 4 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  關(guān)聯(lián)董事張峰、王學(xué)勇、俞越蕾回避表決。

  該議案無需提交公司股東大會審議。

  詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于

收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益的公告》。

  表決結(jié)果:同意 7 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  該議案無需提交公司股東大會審議。

  三、獨立董事意見

  公司獨立董事對上述議案 1 和議案 2 均發(fā)表同意的獨立意見,詳見于上海證

券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)同日披露的第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事

項的獨立意見。

  四、備查文件

  公司第四屆董事會第十三次會議決議.

  特此公告。

                          浙江五洲新春集團股份有限公司

                                         董事會

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標簽: 五洲新春

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