證券代碼：002789      證券簡稱：建藝集團        公告編號：2023-001

【資料圖】

          深圳市建藝裝飾集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十三次會議于 2023 年 1 月 4 日以書面?zhèn)骱灡頉Q方式進行。本次會議的會議通知

已于 2022 年 12 月 29 日以電子郵件、專人送達等方式送達全體董事。會議應出

席表決董事 9 人，實際出席董事 9 人，會議的召開和表決程序符合《公司法》和

《公司章程》等有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于控股子公司股權質押的議案》

  為了促進重大資產重組的順利實施，根據公司 2022 年 4 月 28 日第四屆董事

會第七次會議、2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股東大會審議通過的《關于公司

及子公司申請綜合授信額度的議案》，2022 年 11 月 14 日第四屆董事會第十八

次會議、2022 年 11 月 30 日 2022 年第四次臨時股東大會審議通過的《深圳市建

藝裝飾集團股份有限公司重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）》中披露的籌

資計劃，公司擬以廣東建星建造集團有限公司 80%的股權為東莞銀行股份有限公

司深圳分行 7 年期人民幣 43,200 萬元并購貸款做質押擔保，并由公司控股股東

珠海正方集團有限公司為本次并購貸款提供連帶責任擔保。最終貸款額度、擔保

金額、期限及利率等具體事項以雙方簽訂的合同為準。同時，董事會提請股東大

會授權公司管理層辦理股權質押的事宜及簽署上述相關事項的相關法律文件，授

權有效期自股東大會審議通過之日起至該筆貸款清償完畢。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券

報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于控股子公司股權

質押的公告》（公告編號：2023-002）。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于提交股東大會重新審議關于 2023 年度日常關聯(lián)交易

預計的議案》

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關

于 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。根據日常經營需要，公司 2023 年度擬

與珠海正方集團有限公司及其關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易合計金額不超過

票，棄權 0 票，回避 4 票的表決結果審議通過。公司獨立董事對該項議案發(fā)表了

事前認可意見和同意的獨立意見。

  公司于 2022 年 12 月 29 日召開 2022 年第五次臨時股東大會，對《關于 2023

年度日常關聯(lián)交易預計的議案》進行了審議，該議案未獲得本次股東大會通過。

  具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日在《證券時報》

《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的公

告》（公告編號：2022-153）、《公司 2022 年第五次臨時股東大會決議公告》

（公告編號：2022-167）。

  本次預計日常關聯(lián)交易符合公司經營活動開展的需要，如項目順利獲取并實

施將對公司業(yè)務拓展產生積極影響。關聯(lián)交易以市場價格為定價依據，遵循公平、

公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業(yè)務獨立性產生重大

影響。因此，公司繼續(xù)推進本次事項，有利于公司業(yè)務和市場的持續(xù)發(fā)展，有利

于包括中小股東在內的全體股東利益。

  公司董事會決定將原經第四屆董事會第二十次會議審議通過、2022 年第五

次臨時股東大會表決未通過的《關于 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》重新

提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯(lián)董事唐亮先生、郭偉先生、

張有文先生、范顯鋒先生回避表決。

  （三）審議通過《關于提議召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  具體內容詳見公司同日于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海

證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

  特此公告

                       深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

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