證券代碼：600332    證券簡稱：白云山        公告編號：2022－062

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          廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

         第八屆董事會第二十五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”）第八屆董事會第二十五

次會議（“會議”）通知于 2022 年 12 月 22 日以書面及電郵方式發(fā)出，于 2022

年 12 月 28 日以通訊形式召開。本次會議應參加表決董事 11 人，實際參加表

決董事 11 人。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

   經(jīng)董事審議、表決，會議通過了如下議案：

限公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計數(shù)的議案（有關內容詳見本公司日期為

   關聯(lián)董事李楚源先生和黎洪先生就本議案進行回避表決。

   本公司獨立非執(zhí)行董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   表決結果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過本議案。

   執(zhí)行董事兼總經(jīng)理黎洪先生就該子議案進行回避表決。

   表決結果：同意票 10 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過該子議案。

   表決結果：同意票 11 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過該子議案。

 表決結果：同意票 11 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過該子議案。

 表決結果：同意票 11 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過該子議案。

 表決結果：同意票 11 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過該子議案。

 表決結果：同意票 11 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過本議案。

 表決結果：同意票 11 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過該子議案。

 本公司獨立非執(zhí)行董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

會實施細則》相關條款的議案（全文載于上海證券交易所網(wǎng)站）

 表決結果：同意票 11 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過本議案。

 特此公告。

               廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

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