證券代碼：002921      證券簡稱：聯(lián)誠精密           公告編號：2022-107

債券代碼：128120      債券簡稱：聯(lián)誠轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月9日召

開第二屆董事會第三十四次會議，決議于2022年12月30日（星期五）召開公司2022

年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

  一、會議召開基本情況

審議通過，決定召開2022年第二次臨時股東大會。

                               《證券法》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月30日（星期五）14:00；

  網(wǎng)絡投票時間：2022年12月30日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行

網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午

年12月30日9:15至15:00期間的任意時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會

議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

  （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可

 以在規(guī)定的網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投

 票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

        （1）截止股權(quán)登記日2022年12月23日下午15:00深圳證券交易所收市時，在

 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出

 席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

 不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

        （2）現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

        （3）公司聘請的見證律師；

        （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

        二、會議審議事項

        本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)

 和《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。

        （一）本次會議審議以下事項：

                  表一 ：本次股東大會提案名稱及編碼

                      提案名稱             備注

提 案 編

                                       該列打勾的欄目

碼

                                       可以投票

累積投

          提案 1、2、3 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

      選舉 YUNLONG XIE 先生為公司第三屆監(jiān)事會非職 √

      工代表監(jiān)事

      選舉李清海先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān) √

      事

非累計積投票提案

        （二）議案披露情況：

        上述各項議案已經(jīng)公司于2022年12月9日召開的第二屆董事會第三十四次會

 議、第二屆監(jiān)事會第三十三次會議審議通過，其中獨立董事已就上述議案中的議

 案1.00、2.00相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證

 券 時 報 》《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

 （http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

        （三）有關(guān)說明：

        本次股東大會議案1.00-3.00需采用累積投票制進行逐項表決，累積投票制即

 每位股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可

 以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），

 但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)；議案4.00為特別決議議案，由出席股東大會

 的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

        其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核

 無異議后，股東大會方可進行表決。

        根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》

                     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1

 號— —主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，上述議案屬于涉及影響中小投資

 者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管

 理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決

 單獨計票，并將計票結(jié)果進行公開披露。

        三、會議登記等事項

        （1）法人股東登記：法人股東由法定代表人親自出席的，須持本人身份證、

 營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書、法人股東證券賬戶卡進行登記；若委托代理

 人出席的，代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書（原件，見附件二）、營業(yè)

執(zhí)照復印件和法人股東證券賬戶卡進行登記；

  （2）自然人股東登記：憑本人身份證和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；若委托

代理人出席會議的，代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書（需委托人簽署的

原件，見附件二）、委托人身份證復印件和委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細

填寫《股東參會回執(zhí)》（附件三），以便登記確認。傳真在2022年12月26日17:00

前送達公司證券部，不接受電話登記。來信請寄：山東省濟寧市兗州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)

區(qū)北環(huán)城路6號公司證券部收，郵編：272100（信封請注明“股東大會”字樣）。

  采用傳真方式登記的，公司傳真號碼為：0537-3956801。

  會議聯(lián)系人：劉玉倫

  公司辦公地址：山東省濟寧市兗州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北環(huán)城路6號

  郵政編碼：272100

  電話：0537-3956905

  傳真：0537-3956801

  郵箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

確需現(xiàn)場參會的股東、股東代理人，請密切關(guān)注并遵守疫情防控政策。為避免不

必要的麻煩，請各位股東、股東代理人務必在參會登記之前與公司溝通當?shù)刈钚?/p>

疫情防控要求?，F(xiàn)場參會的股東、股東代理人需在會議當天配合公司完成防疫檢

查工作后方可參會。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附

件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件：

                             山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

                                     董事會

                               二〇二二年十二月二十九日

附件一

        參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡投票的程序

誠投票”。

  （1）對于非累積投提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  （2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應當以其所

擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉

票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票

均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)            填報

  對候選人A 投X1 票           X1 票

  對候選人B 投X2 票           X2 票

  …                     …

  合 計                   不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  示例 1：選舉非獨立董事

  （如提案 1，采用等額選舉，應選人數(shù)為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  示例 2：選舉獨立董事

  （如提案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年12月30日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件二

                      授權(quán)委托書

         本人（本公司）作為山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司股東，茲授權(quán)________

       先生/女士（身份證號碼：               ），代表本人（本單位）

       出席山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并在會議上代

       表本人（本公司）行使表決權(quán)。委托期限為：從本授權(quán)委托書簽署之日起至本次

       股東大會結(jié)束之日止。委托權(quán)限為：代為出席本次股東大會、代為行使表決權(quán)。

         表決指示：（說明1：采用非累積投票制進行表決的提案在 “表決意見”欄

       中，“同意”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填

       表示棄權(quán)。說明2：采用累積投票制進行表決的提案，股東需填寫選舉票數(shù)。若

       無明確指示，代理人可自行投票。）

                                   備注    同意 反對 棄權(quán)

提案編                               該列打勾

                   提案名稱

 碼                                的欄目可

                                   以投票

累積投

        提案 1、2、3 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

                                  應選人數(shù)

                                  （4）人

                                  應選人數(shù)

                                  （3）人

                                      應選人數(shù)

                                      （2）人

        選舉 YUNLONG XIE 先生為公司第三屆監(jiān)事會非

        職工代表監(jiān)事

        選舉李清海先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表

        監(jiān)事

非累計積投票提案                                     同意 反對 棄權(quán)

       備注：1、委托人應在授權(quán)委托書中標明投票數(shù)量，明確授意受托人投票；

         委托人簽名（蓋章）：

         委托人身份證或統(tǒng)一社會信用代碼：

         委托人持股數(shù)：

         受托人簽名：

         受托人身份證號碼：

         委托日期：     年   月   日

附件三

        山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

  致：山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

  本人（本公司）擬親自 / 委托代理人________出席公司于2022年12月30日

第二次臨時股東大會。

姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼

通訊地址

聯(lián)系電話

股東帳號

持股數(shù)量

                       股東簽字或蓋章：

                       日期：    年   月   日

說明：

執(zhí)照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

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標簽： 臨時股東大會