證券簡稱：美麗生態(tài)           證券代碼：000010      公告編號(hào)：2022-059

(資料圖片僅供參考)

               深圳美麗生態(tài)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳美麗生態(tài)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議

通知于 2022 年 12 月 23 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 12 月 28 日上

午以通訊方式召開，會(huì)議由董事長陳飛霖先生主持，應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5

人，會(huì)議程序符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并

通過了以下議案：

  一、《關(guān)于終止公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事龐博先生回避表決。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避表決，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2022-061）。

  二、《關(guān)于簽署<購買資產(chǎn)框架協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事龐博先生回避表決。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避表決，審議通過。

  三、《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、《關(guān)于設(shè)立合資公司的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關(guān)于設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

  五、《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-064）。

  特此公告。

                        深圳美麗生態(tài)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 美麗生態(tài)