江 中 藥 業(yè) 股 份 有 限 公 司
董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會實施細則
第一章 總則
(資料圖片)
第一條 為適應(yīng)江中藥業(yè)股份有限公司(簡稱“公司”)戰(zhàn)略發(fā)展需要,增
強公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強決策科學(xué)性,
提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共
和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,公司特
設(shè)立董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會,并制定本實施細則。
第二條 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作
機構(gòu),主要負責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員由三名董事組成,其中包括一名獨立董事。
第四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董
事的三分之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會設(shè)主任委員(召集人)一名,由公司董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以
連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根
據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責(zé)權(quán)限:
(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議;
(二)對公司中長期科技發(fā)展規(guī)劃進行研究并提出建議;
(三)監(jiān)督和評估年度公司科技創(chuàng)新重點工作的落實情況;
(四)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目
進行研究并提出建議;
(五)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;
(六)對以上事項的實施進行檢查;
(七)董事會授權(quán)的其他事宜。
第八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會對董事會負責(zé),委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決策程序
第九條 由公司有關(guān)職能部門或控股(參股)企業(yè)負責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策
的前期準備工作,提供公司有關(guān)方面的資料:
(一)由公司有關(guān)職能部門或控股(參股)企業(yè)的負責(zé)人上報重大投資融資、
資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及各合作方的基本情況等資
料;
(二)由公司有關(guān)職能部門及控股(參股)企業(yè)上報對外進行的協(xié)議、合同、
章程及可行性報告等資料;
(三)經(jīng)公司管理層或有關(guān)部門進行評審,如評審?fù)ㄟ^則形成正式提案,由
投資證券部收集、整理匯總后報戰(zhàn)略委員會。
第十條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會結(jié)合經(jīng)營情況及提案內(nèi)容進行研討,將討論結(jié)果提
交董事會。
第五章 議事規(guī)則
第十一條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會每年至少召開一次會議,并于會議召開前七天通
知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨
立董事)主持。
第十二條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每
一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議
可以采取通訊表決的方式召開。
第十四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級
管理人員列席會議。
第十五條 如有必要,戰(zhàn)略發(fā)展委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)
意見,費用由公司支付。
第十六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必
須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本實施細則的規(guī)定。
第十七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記
錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報公
司董事會。
第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù),不得擅自披露有
關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。
第二十一條 本實施細則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定執(zhí)行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公
司章程》相抵觸時,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行,并立即
修訂,報董事會審議通過。
第二十二條 本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。
江中藥業(yè)股份有限公司
董 事 會
查看原文公告
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責(zé)。
原標題:豫園燈會昨晚亮燈(引題)赴山海奇豫賞燈火暖心(主題)新民晚報記者楊玉紅昨晚,隨著豫園中心廣場“玉兔東升、鯤鵬萬里”的主燈組點
2022-12-28 15:36
原標題:吉格爾與空山基雙人展首次亮相中國(主題)為觀眾帶來對明日世界的多維度想象(副題)北京青年報記者王磊近日,北京UCCA尤倫斯當(dāng)代藝
2022-12-28 15:46
原標題:國交奏響“2023”北京晚報訊(記者高倩)鮮紅的綢緞與花環(huán)裝點出熱烈的節(jié)慶氛圍,“2023新年音樂會”的字樣懸掛在舞臺中央。昨晚,北
2022-12-28 15:44
原標題:《縣委大院》為何沒成爆款北京晚報記者李夏至講述縣鄉(xiāng)一線機關(guān)工作和生活日常的現(xiàn)實題材劇《縣委大院》二輪開播。劇集自一輪開始就備
2022-12-28 15:39
原標題:“創(chuàng)作更多唱得響、傳得開、立得住的作品”(主題)重慶2022年國家級新聞和文藝獎項獲獎單位代表談體會(副題)12月26日晚,2022年“
2022-12-28 15:43
原標題:京劇名家王艷明年2月登臺天津大劇院(引題)梅派名劇唱響古今傳奇故事(主題)今晚報訊(記者王洋)記者自天津京劇院獲悉,國家一級演
2022-12-28 13:36
原標題:本市自然博物館元旦推新展(引題)“本草健康”發(fā)掘生活趣味(主題)今晚報訊(記者高爽)記者從天津自然博物館獲悉,全新主題的“本
2022-12-28 13:56
2022花地文學(xué)榜年度盛典舉行憑《一日三秋》獲殊榮(引題)劉震云榮膺“年度致敬作家”(主題)今晚報訊(記者高麗)2022花地文學(xué)榜年度盛典日
2022-12-28 13:35
原標題:千年《瑪納斯》煥新演繹“飛入尋常百姓家”作者:茍繼鵬在位于新疆西南部阿圖什市的克州歌舞團排練廳里,鼓點鏗鏘,庫姆孜(柯爾克孜族
2022-12-28 13:51
原標題:在“平平無奇”里加點趣味性校園青春劇以輕喜治愈惹人愛齊魯晚報記者宋說已經(jīng)過了“夏至未至”的畢業(yè)季,熒屏上的校園題材輕喜劇卻依
2022-12-28 13:38
原標題:“迎新春親子共讀經(jīng)典”活動開啟天津日報訊(記者仇宇浩)新春到來之際,為傳承傳統(tǒng)文化,倡揚時代新風(fēng),以誦讀致敬經(jīng)典,用聲音傳遞
2022-12-28 09:38
原標題:“戲劇之夜”線上連映四部經(jīng)典劇目北京日報訊(記者李俐)作為第六屆老舍戲劇節(jié)的核心及收尾活動,“戲劇之夜”今日線上限時免費放映
2022-12-28 09:32
原標題:廣電總局:加強網(wǎng)絡(luò)微短劇管理北京日報訊(記者邱偉)昨天,國家廣播電視總局發(fā)布《關(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)微短劇管理實施創(chuàng)作提升計劃有
2022-12-28 09:55
原標題:北京推出微度假推動文旅消費人民日報北京12月27日電(記者潘俊強)為提前營造元旦、春節(jié)的消費氛圍,激發(fā)消費潛力,促進文旅消費恢復(fù)
2022-12-28 09:44
原標題:視障越劇愛好者走進綜藝節(jié)目讓觀眾感受熱愛的力量北京青年報記者祖薇薇“給我一方舞臺不需要同情分”2022年,陳艷萍迎來她20年來最沒
2022-12-28 09:52
原標題:云南大型跨年雜技秀新年首演啟動工人日報-中工網(wǎng)記者黃榆由太陽馬戲團原班人馬打造,云南省雜技團全明星陣容出演的“SUM巔峰大型雜技
2022-12-28 05:34
原標題:從東北到西北,錫伯族傳統(tǒng)文化何以在新疆有序傳承?中新網(wǎng)烏魯木齊12月27日電(茍繼鵬)200余年前,四千余錫伯人從東北西遷至西北的伊
2022-12-27 16:43
原標題:年終回首:2022劇集,以“新語態(tài)”呈現(xiàn)新魅力中新網(wǎng)北京12月27日電(記者高凱)2022年的最后一頁即將翻過,縱觀這一年的劇集表現(xiàn),不
2022-12-27 15:34
原標題:年底扎堆多平臺播出,引發(fā)關(guān)注(引題)港劇式微但不斷求新(主題)齊魯晚報記者師文靜港劇《法證先鋒5》完結(jié)不久,緊接著《廉政狙擊》
2022-12-27 15:54
原標題:湖北完成長江文物資源調(diào)查工作中新網(wǎng)武漢12月27日電(梁婷袁青竹)記者27日從湖北省文化和旅游廳獲悉,由湖北省文物事業(yè)發(fā)展中心作為
2022-12-27 15:39
原標題:國家廣電總局開展“小程序”類網(wǎng)絡(luò)微短劇專項整治中新網(wǎng)12月27日電針對新興的“小程序”類網(wǎng)絡(luò)微短劇利用技術(shù)手段脫離監(jiān)管等問題,國
2022-12-27 14:35
原標題:《阿凡達2》:如此老套為何又如此好看?12月16日,電影《阿凡達:水之道》(簡稱《阿凡達2》)正式在中國上映。據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù),該片
2022-12-27 14:55
原標題:好久不見梅婷再見演技很“瘋狂”齊魯晚報記者宋說近日播出的懸疑網(wǎng)劇《回來的女兒》,故事一開場就以滿滿的戲劇沖突,抓住了觀眾眼球
2022-12-27 14:35
原標題:山東東營提升公共圖書服務(wù)水平人民日報東營12月26日電(記者王沛)山東省東營市東營區(qū)西城商業(yè)中心24小時“紅領(lǐng)幸福·城市書房”安靜
2022-12-27 13:50
原標題:2023年“歡樂春節(jié)”將啟吉祥物發(fā)布新華社北京12月26日電(記者周瑋、徐壯)記者從26日舉行的2023年“歡樂春節(jié)”新聞發(fā)布會上了解到,
2022-12-27 13:34