江 中 藥 業(yè) 股 份 有 限 公 司

       董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會實施細則

               第一章 總則

(資料圖片)

  第一條 為適應(yīng)江中藥業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增

強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，

提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共

和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特

設(shè)立董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會，并制定本實施細則。

  第二條 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作

機構(gòu)，主要負責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

              第二章 人員組成

  第三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員由三名董事組成，其中包括一名獨立董事。

  第四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董

事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

  第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔(dān)任。

  第六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以

連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根

據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。

              第三章 職責(zé)權(quán)限

  第七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

  （一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；

  （二）對公司中長期科技發(fā)展規(guī)劃進行研究并提出建議；

  （三）監(jiān)督和評估年度公司科技創(chuàng)新重點工作的落實情況；

  （四）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目

進行研究并提出建議；

  （五）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；

  （六）對以上事項的實施進行檢查；

  （七）董事會授權(quán)的其他事宜。

  第八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會對董事會負責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。

              第四章 決策程序

  第九條 由公司有關(guān)職能部門或控股（參股）企業(yè)負責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策

的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：

  （一）由公司有關(guān)職能部門或控股（參股）企業(yè)的負責(zé)人上報重大投資融資、

資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及各合作方的基本情況等資

料；

  （二）由公司有關(guān)職能部門及控股（參股）企業(yè)上報對外進行的協(xié)議、合同、

章程及可行性報告等資料；

  （三）經(jīng)公司管理層或有關(guān)部門進行評審，如評審?fù)ㄟ^則形成正式提案，由

投資證券部收集、整理匯總后報戰(zhàn)略委員會。

  第十條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會結(jié)合經(jīng)營情況及提案內(nèi)容進行研討，將討論結(jié)果提

交董事會。

              第五章 議事規(guī)則

  第十一條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前七天通

知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨

立董事）主持。

  第十二條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每

一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

  第十三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議

可以采取通訊表決的方式召開。

  第十四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級

管理人員列席會議。

  第十五條 如有必要，戰(zhàn)略發(fā)展委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)

意見，費用由公司支付。

  第十六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必

須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本實施細則的規(guī)定。

  第十七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記

錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

  第十八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公

司董事會。

  第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有

關(guān)信息。

              第六章 附 則

  第二十條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。

  第二十一條 本實施細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公

司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即

修訂，報董事會審議通過。

  第二十二條 本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。

                         江中藥業(yè)股份有限公司

   董 事 會

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