證券代碼：600173       證券簡稱：臥龍地產             公告編號：臨 2022-058

(相關資料圖)

              臥龍地產集團股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年1月3日

?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、    召開會議的基本情況

(一)   股東大會類型和屆次

(二)   股東大會召集人：董事會

(三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

(四)   現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023 年 1 月 3 日      14 點 00 分

召開地點：浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路 1801 號公司辦公樓會議室

(五)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 3 日

              至 2023 年 1 月 3 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大

會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，

應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)

定執(zhí)行。

(七)      涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                投票股東類型

    序號               議案名稱

                                                  A 股股東

非累積投票議案

議案 1 已經公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022

年 12 月 16 日 在 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：臥龍控股集團有限公司、浙江臥龍置業(yè)投資有

限公司、 王希全、婁燕兒等關聯股東。

三、       股東大會投票注意事項

(一)      本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

(二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以

通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和

相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結果為準。

(三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

       Ａ股       600173   臥龍地產     2022/12/27

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

   （一）登記方法：

   國家股、法人股持單位介紹信、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席

人身份證辦理登記手續(xù)；社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股證明

辦理登記手續(xù)；QFII 憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受

托人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，參加會

議時提供原件（信函及傳真到達日不晚于 2022 年 12 月 30 日）；因故不能出席會

議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決（參見附件）。

   （二）登記時間：2022 年 12 月 29 日至 12 月 30 日上午 9:00－11:00，下午

   （三）登記地點：浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路 1801 號公司辦公室。

六、   其他事項

   （一）聯系方式

   聯 系 人：吳慧銘                       聯系電話：0575-89289212

   電子郵箱：wolong600173@wolong.com     聯系傳真：0575-82177000

   （二）其他說明：參加會議股東的住宿費和交通費自理。

特此公告。

                                  臥龍地產集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

臥龍地產集團股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 3 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱            同意    反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意

愿進行表決。

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標簽： 臥龍地產 臨時股東大會