證券代碼：603335       證券簡(jiǎn)稱：迪生力     公告編號(hào)：2022-071

(相關(guān)資料圖)

                  廣東迪生力汽配股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

    或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 12 月 15 日

(二)   股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省臺(tái)山市臺(tái)城街道辦事處興業(yè)路 1 號(hào)廣東迪生力汽配

    股份有限公司大會(huì)議室

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

    的比例（%）                                   36.8973

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙瑞貞先生主持。采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

    結(jié)合的表決方式，召開(kāi)及表決符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

       《關(guān)于對(duì)子公司增加擔(dān)保額度的議案》

      審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)    比例（%）

       A股   134,691,082 85.2616 23,282,779 14.7384   0    0.0000

       《關(guān)于向子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)    比例（%）

       A股   134,691,082 85.2616 23,282,779 14.7384   0    0.0000

       《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)    比例（%）

       A股   134,691,082 85.2616 23,282,779 14.7384   0    0.0000

       《關(guān)于控股子公司擬申請(qǐng)新三板掛牌的議案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)    比例（%）

       A股   134,691,082 85.2616 23,282,779 14.7384   0    0.0000

 (二)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議      議案名稱       同意          反對(duì)         棄權(quán)

 案             票數(shù)     比例（%） 票數(shù)    比例（%） 票數(shù) 比例

 序                                         （%）

 號(hào)

       司增加擔(dān)保

       額度的議案

       司提供財(cái)務(wù)

       資助的議案

       分募集資金

       投資項(xiàng)目的

       議案

       公司擬申請(qǐng)

       新三板掛牌

       的議案

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  議案 1 為特別決議議案，該議案獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通

  過(guò)。

三、    律師見(jiàn)證情況

  律師：賈翠霞、張凱盈

      公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格以及

  表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法

  有效。

  特此公告。

                                      廣東迪生力汽配股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)