證券代碼:002180 證券簡稱:納思達 公告編號:2022-136
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記
(資料圖片僅供參考)
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
納思達股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月7日在《中國證券報》
《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
上披露了《關(guān)于召開2022年第七次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-134),
公司將于2022年12月22日召開2022年第七次臨時股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)場
投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。現(xiàn)就本
次股東大會發(fā)布提示性公告如下:
一、會議召開的基本情況
會。
等相關(guān)規(guī)定決議召開2022年第七次臨時股東大會,審議第七屆董事會第三次會議審
議通過的應(yīng)提交由股東大會審議的議案。
本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》《股東大會議事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——
主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程規(guī)定。
進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2022年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,和下
午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022年
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表
決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。(授權(quán)委托書模板詳見附件2)
(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師等其他相關(guān)人員。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
二、本次股東大會審議事項
(一)本次股東大會提案編碼示例表:
《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補
充流動資金的議案》
議案1、議案3為普通決議事項,需經(jīng)出席會議的股東(包括股東代理人)所持
表決權(quán)的過半數(shù)通過。
議案2、議案4為特別決議事項,需經(jīng)出席本次會議的股東(包括股東代理人)
所持表決權(quán)的2/3以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求,對于影響中小投資者利益的重大事項,
將對中小投資者的投票結(jié)果單獨統(tǒng)計并披露。
(二)披露情況
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議審議通過,公司獨立董事對相關(guān)事
項發(fā)表了獨立意見。公告相關(guān)內(nèi)容詳見《證券時報》《中國證券報》《證券日報》
《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記事項
的, 須持本人身份證、授權(quán)委托書(附件2)和證券賬戶卡進行登記;
份證明和證券賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持本人
身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進行登記;
(附件3),以便確認登記。信函或傳真應(yīng)在2022年12月21日17:30前送達本公司
證券部,信函上請注明“股東大會”字樣。
(1)本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
(2)聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:謝美娟、楊季然
聯(lián)系電話:0756-3265238
傳真號碼:0756-3265238
通訊地址:廣東省珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號01棟7樓證券部
郵編:519060
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見《參加網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程》(附件1)。
五、備查文件
第七屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
納思達股份有限公司
董 事 會
二〇二二年十二月十六日
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明如下:
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(1)投票代碼:362180
(2)投票簡稱:納思投票
本次提案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見
為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對
具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00 。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日)上午 9:15,結(jié)束時間為 2022 年 12 月 22 日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午 3:
絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
茲委托__________先生/女士代表本人(本單位)出席納思達股份有限公司二
〇二二年第七次臨時股東大會,并代表本人(本單位)依照以下指示對下列提案以
投票方式代為行使表決權(quán)。本人(本單位)對本次會議表決事項未作具體指示的,
受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
的議案》
度的議案》
《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募
集資金永久性補充流動資金的議案》
附注:1、如欲投 票同意議案,請在 “同意”欄內(nèi) 相應(yīng)地方填上 “ √”;如欲投票反對議案,
請在 “反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上 “ √”;如欲投票棄權(quán)議案,請在 “棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填
上 “ √”;2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
如果委托人未對上述議案做出具體表決指示,受托人可否按自己決定表決:
□可以 □不可以
委托人姓名或名稱(簽章): 委托人持股數(shù):
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼): 委托人股東賬戶:
受托人簽名: 受托人身份證號:
委托書有效期限 : 委托日期: 年 月 日
截止2022年12月16日下午15 :00交易結(jié)束時本人(或單位)持有002180納思
達股票,現(xiàn)登記參加公司2022年第七次臨時股東大會。
單位名稱(或姓名): 聯(lián)系電話:
身份證號碼: 股東賬戶號:
持有股數(shù):
日期: 年 月 日
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時股東大會
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