證券代碼：600096      證券簡稱：云天化              公告編號：臨 2022-138

              云南云天化股份有限公司

(資料圖)

    關(guān)于召開 2022 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ? 股東大會(huì)召開日期：2022年12月27日

    ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、 召開會(huì)議的基本情況

    (一) 股東大會(huì)類型和屆次

    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    (四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2022 年 12 月 27 日 9 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室

    (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 27 日

                  至 2022 年 12 月 27 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投

票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通

投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  不涉及

  二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                  投票股東類型

序號              議案名稱

                                   A 股股東

非累積投票議案

  議案 1、議案 2 已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議

通過，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司臨

            《云南云天化股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。

  三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進(jìn)行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯(lián)網(wǎng) 投票平 臺(tái) （ 網(wǎng)址 ：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說

明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意

見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，

分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)

進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會(huì)議出席對象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

     股份類別    股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股      600096    云天化   2022/12/19

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會(huì)議登記方法

  公司法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能

證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的

授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單

位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。個(gè)人股東親

自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證。個(gè)人股東

的授權(quán)代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑

證。

   六、 其他事項(xiàng)

   聯(lián)系人姓名：蘇云、徐剛軍。

   附件 1：授權(quán)委托書

   特此公告。

                          云南云天化股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                   授權(quán)委托書

云南云天化股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 27

日召開的貴公司 2022 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱           同意        反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“○”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)