證券代碼：603866       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：桃李面包          公告編號(hào)：2022-101

              桃李面包股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  桃李面包股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知

于 2022 年 11 月 29 日以書(shū)面方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2022 年 12 月 9 日以通

訊的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加董事 6 名，實(shí)際參加董事 6 名。本次會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)吳學(xué)亮主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《中

華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議

的召集、召開(kāi)合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  截至 2022 年 12 月 9 日，公司第三期員工持股計(jì)劃所持有的股票已全部出售

完畢，相關(guān)資產(chǎn)的清算與分配工作已全部完成，并經(jīng)第三期員工持股計(jì)劃 2022

年第一次持有人會(huì)議決議終止。根據(jù)員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意

終止第三期員工持股計(jì)劃。（公告編號(hào)：2022-100）

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                              桃李面包股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 桃李面包