證券代碼：301100         證券簡稱：風光股份            公告編號：2022-053

(資料圖片僅供參考)

              營口風光新材料股份有限公司

 關于召開 2022 年第二次臨時股東大會會議通知的公告

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    經營口風光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

 十六次會議審議通過，公司將于 2022 年 12 月 26 日召開 2022 年第二次臨時

 股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

 第十六次會議決定召開。

 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

 午 10:00。 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具

 體時間為：2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—

 月 26 日 9:15—15:00 期間任意時間。

 式召開。

  （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)和交易系統(tǒng)向

 股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過

 深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票。

  （3）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同

 一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日

 下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全

 體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

 和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                              備注

提案編碼                      提案                該列打勾的

                          名稱                欄目可以投

                                              票

非累積投票提案

        《關于聘請會計師事務所的議案》                           √

   上述議案已經于 2022 年 12 月 9 日公司召開的第二屆董事會第十六次會

議審議通過。具體詳見信息披露網站巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn，

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等有關規(guī)定，本次股東大會審議的提案對中

小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

   三、會議登記等事項

 （1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股

東賬戶卡及身份證在通知中 確定的登記時間辦理參會登記手續(xù)。法人股東應

持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理

登記手續(xù)；委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復

印件、授權委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時

間辦理參會登記手續(xù)。

 （2）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。來信請寄：遼寧省營口市老

邊區(qū)江家房營口風光新材料股份有限公司，郵編：115005（來信請注明“股

東大會”字樣），傳真：0417-3908517。

   聯(lián)系電話：0417-3908858

   傳真：0417-3908517

   電子郵箱：fgxc@fg.ln-fengguang.com

遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

確需現(xiàn)場參會的股東、股東代理人，請密切關注并遵守疫情防控政策。為避

免不必要的麻煩，請各位股東、股東代理人務必在參會登記之前與公司溝通

當?shù)刈钚乱咔榉揽匾蟆，F(xiàn)場參會的股東、股東代理人需在會議當天配合公

司完成防疫檢查工作后方可參會。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作的內

容和格式詳見附件一。

                           營口風光新材料股份有限公司

                                    董事會

附件一

                     參加網絡投票的具體操作流程

 一、網絡投票的程序

光投票”。

反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的 提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

 二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

開日）上午 9：15，結束時間為 2022 年 12 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下

午 3：00。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

  附件二

                   授權委托書

  本人（本單位）作為營口風光新材料股份有限公司股東，茲授權      先生

/女士（身份證號碼：                       ），代表本人

（本單位）出席公司于   年  月   日召開的 2022 年第二次臨時股東

大會，并在會議上代表本人（本單位）行使表決權。

  投票指示如下：

                             備注

 提案               提案        該列打勾   同   反   棄

 編碼               名稱        的欄目可   意   對   權

                            以投票

 非累積投票提案

        《關于聘請會計師事務所的議案》       √

 注：

                  、“反對”、

                       “棄權”等選項下的“□”打“○”表

 示選擇。

 托人為法 人的，應加蓋法人公章。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持股性質：

委托人持股數(shù)量：

委托人股東賬戶號碼：

委托日期：

委托書有效期限：

受托人簽字：

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標簽： 臨時股東大會